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公司公告

东方通信:东方通信股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告2022-04-30  

                         证券代码:600776     900941      股票简称:东方通信     东信 B 股

                        编号:临 2022-010

                   东方通信股份有限公司

           第九届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四
次会议于 2022 年 4 月 18 日发出会议通知,于 2022 年 4 月 28 日在东
方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。公司 3 名监事参加
了表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案和报告:
    (一)公司 2021 年度监事会工作报告
    表决结果:同意票 3 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    本报告需提交公司股东大会审议。
    (二)公司 2021 年度总经理工作报告
    表决结果:同意票 3 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    (三)公司 2021 年度财务决算报告
    表决结果:同意票 3 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    本报告需提交公司股东大会审议。
    (四)关于 2021 年度利润分配的预案
    表决结果:同意票 3 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
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    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的编号为临 2022-011 的《东方通信股份有限公司 2021 年度利润分
配预案公告》。
    本预案需提交公司股东大会审议。
    (五)关于 2022 年日常关联交易事项预计的议案
    表决结果:同意票 3 票    反对票 0 票   弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的编号为临 2022-012 的《东方通信股份有限公司关于 2022 年日常
关联交易事项预计的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    (六)关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
    表决结果:同意票 3 票    反对票 0 票   弃权票 0 票
    监事会认为:公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分,
计提符合企业会计准则等相关规定,计提后公允反映了公司资产状况。
公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的编号为临 2022-014 的《东方通信股份有限公司关于 2021 年度计
提资产减值准备的公告》。
    (七)关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
    表决结果:同意票 3 票    反对票 0 票   弃权票 0 票
    监事会认为:公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》的各项规定。公司 2021 年年度报告及其摘要所
披露的信息是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的

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经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《东方通信股份有限公司 2021 年年度报告》、《东方通信股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    (八)关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
    表决结果:同意票 3 票   反对票 0 票    弃权票 0 票
    监事会认为:公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反
映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监
督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、
上海证券交易所的相关要求,且各项制度均得到了较好的执行。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《东方通信股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    (九)关于公司 2022 年第一季度报告的议案
    表决结果:同意票 3 票   反对票 0 票    弃权票 0 票
    监事会认为:
    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司的经营管理和财务状况等事项;
    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2022 年第一季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

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露的《东方通信股份有限公司 2022 年第一季度报告》。


    特此公告。



                                  东方通信股份有限公司监事会

                                     二○二二年四月三十日




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