证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2022-009

                   东方通信股份有限公司
           第九届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
次会议于 2022 年 4 月 18 日发出会议通知，于 2022 年 4 月 28 日在东
方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长
郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，现场出席董事 2 人，
以通讯方式出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议,会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案或报告：
    （一）公司 2021 年度董事会工作报告
    表决结果：同意票 8 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    本报告需提交公司股东大会审议。
    （二）公司 2021 年度总经理工作报告
    表决结果：同意票 8 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    （三）公司 2021 年度财务决算报告
    表决结果：同意票 8 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    本报告需提交公司股东大会审议。

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    （四）关于 2021 年度利润分配的预案
    表决结果：同意票 8 票    反对票 0 票   弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2022-011 的《东方通信股份有限公司 2021 年度利润分
配预案公告》。
    公司独立董事对本预案发表了独立意见。
    本预案需提交公司股东大会审议。
    （五）关于 2022 年日常关联交易事项预计的议案
    表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避）   反对票 0 票   弃
权票 0 票
    关联董事郭端端先生、张晓川先生、梁渝女士、李淼先生和付若
琳女士回避该项表决。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2022-012 的《东方通信股份有限公司关于 2022 年日常
关联交易事项预计的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
    表决结果：同意票 8 票    反对票 0 票   弃权票 0 票
    公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，公司计提资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状
况。董事会同意公司本次计提减值准备的事项。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2022-014 的《东方通信股份有限公司关于 2021 年度计
提资产减值准备的公告》。

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     公司独立董事对本议案发表了独立意见。
     （七）关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
     表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票    弃权票 0 票
     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2021 年年度报告》、《东方通信股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     （八）关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
     表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票    弃权票 0 票
     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。
     （九）关于公司 2021 年度独立董事履职报告的议案
     表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票    弃权票 0 票
     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司独立董事 2021 年度履职报告》。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     （十）关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案
     表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票    弃权票 0 票
     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
     （十一）关于中国电子科技财务有限公司 2021 年度风险评估报
告
     表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避）   反对票 0 票   弃
权票 0 票

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    关联董事郭端端先生、张晓川先生、梁渝女士、李淼先生和付若
琳女士回避该项表决。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2021
年度风险评估报告》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。
    （十二）关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的议案
    表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
    （十三）关于向光大银行申请授信额度续期的议案
    表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
    董事会同意公司继续向光大银行申请综合授信，授信额度为人民
币贰亿元（其中流动贷款额度为 1.3 亿元，法人账户透支额度为 0.7
亿元），用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、
贴现、保函、法人账户透支等业务，授信有效期为两年。
    董事会同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定具体使用
的授信额度及用途；公司法定代表人或总经理在授权范围内签署上述
授信额度内的各项法律会议文件（包括但不限于授信、借款、融资等
有关的合同、协议）。
    （十四）关于选举公司副董事长的议案
    表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
    董事会同意选举张晓川先生为公司第九届董事会副董事长（简历
附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日
止。

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    （十五）关于公司 2022 年第一季度报告的议案
    表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    （十六）关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案
    表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
    董事会同意于 2022 年 5 月 23 日在浙江省杭州市滨江区东方通信
科技园召开公司 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2022-015《东方通信股份有限公司关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》。
    特此公告。


                                   东方通信股份有限公司董事会
                                          二○二二年四月三十日




    附件：副董事长简历

    张晓川先生：1970 年生，本科学历，高级工程师，国务院政府

特殊津贴专家。现任东方通信股份有限公司董事、总经理。曾任普天

东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经

理，东信和平科技股份有限公司董事会秘书、副总裁、常务副总裁、

副董事长兼总裁，珠海普天和平电信工业有限公司董事，东信和平（新

加坡）有限公司董事长等职务。


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