证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2022-021

                   东方通信股份有限公司
            第九届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2022 年 5 月
20 日发出会议通知，于 2022 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议应
参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：
    （一）关于制定《与中国电子科技财务有限公司开展金融业务的
风险处置预案》的议案
    表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避）      反对票 0 票    弃
权票 0 票
    关联董事郭端端先生、张晓川先生、梁渝女士、李淼先生和付若
琳女士回避该项表决。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司开展
金融业务的风险处置预案》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。
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特此公告。


                 东方通信股份有限公司董事会
                    二○二二年五月二十七日




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