证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2022-024


                   东方通信股份有限公司

           第九届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七

次会议于 2022 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事参与

了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）、关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

    同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机
减持不超过 523.4720 万股博创科技股份有限公司股份，不超过其总
股本的 2%。
    公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此发表了
同意的独立意见。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股
份的公告》。
                                  1
    表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票     弃权票 0 票

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

     同意于 2022 年 8 月 25 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技
园召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
     具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股
份有限公司关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票    弃权票 0 票

    特此公告。




                                  东方通信股份有限公司董事会

                                            二○二二年八月十日




                              2