证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2022-033


                   东方通信股份有限公司

            第九届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事参

与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）关于公司 2022 年第三季度报告的议案

    表决结果：同意票 8 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    （二）关于公司董事调整的议案

    表决结果：同意票 5 票（3 名关联董事回避）      反对票 0 票    弃
权票 0 票
    董事会同意梁渝女士、李淼先生、付若琳女士因工作变动原因辞
                                  1
去公司董事及董事会下属专业委员会相关委员职务；同意提名谢宙宇
先生、虞永超先生、金顺洪先生（简历附后）为公司候选非独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    公司董事会对梁渝女士、李淼先生、付若琳女士在任职期间恪尽
职守、勤勉尽责的精神和对公司发展作出的重要贡献，表示诚挚的感
谢！
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

    表决结果：同意票 8 票    反对票 0 票     弃权票 0 票
    董事会同意于 2022 年 11 月 15 日在浙江省杭州市滨江区东方通
信科技园召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2022-035《东方通信股份有限公司关于召开 2022 年第
三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                   东方通信股份有限公司董事会

                                           二○二二年十月三十一日




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附：候选人简历


谢宙宇先生：1977 年出生，硕士学位，研究员级高级工程师。现任

中电科东方通信集团有限公司北京分公司总经理。曾任中国电科某研

究所第二研究部室主任、副主任、总工程师、共性产品中心主任，电

科云（北京）科技有限公司副总经理、中国电科某研究院科技发展处

处长等职务。


虞永超先生：1970 年出生, 硕士研究生学历，高级工程师。现任东

方通信股份有限公司副总经理。曾任东方通信股份有限公司技术中心

技术管理部主任,网络通信研究所所长助理、副所长、所长, 交换网

络事业部总经理，东方通信股份有限公司总经理助理等职务。


金顺洪先生：1969 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信

股份有限公司副总经理。曾任东信神通公司部门副经理,东方通信股

份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程

师、总裁助理,杭州东信网络技术有限公司副总经理、总经理等职务。




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