东方通信股份有限公司独立董事
    关于公司第九届董事会第十四次会议相关议案
                        的独立意见

    根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章

程》等有关规定，作为东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们对公司第九届董事会第十四次会议审议的相关事项

发表独立意见如下：

    一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

    根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红

有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，并结合公司所处行

业的特点、公司 2022 年度的经营业绩和公司在未来年度扩展业务时

需要充足资金用于产业发展的现状，我们认为，董事会提出的 2022

年度利润分配预案中的现金分红水平是合理的，符合公司实际和《公

司章程》中有关现金分红政策的规定，体现了公司长期的分红政策，

能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司健康、稳定、可持续发展。

    我们对此的独立意见为：同意，并提交公司股东大会审议。

    二、关于公司 2023 年日常关联交易事项预计的独立意见

    2022 年公司向关联人销售产品的金额为 10,751 万元，预计 2023

年的同类关联交易金额为 100-12,620 万元；2022 年公司向关联人购


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买产品的金额为 511 万元，预计 2023 年的同类关联交易金额为

100-2,200 万元；2022 年公司向关联人提供劳务的金额为 472 万元，

预计 2023 年的同类关联交易金额为 0-30,600 万元；2022 年公司接

受关联人提供劳务的金额为 987 万元，预计 2023 年的同类关联交易

金额为 20-1,680 万元；2022 年公司向关联人提供租赁的金额为 638

万元，预计 2023 年的同类关联交易金额为 0-1,500 万元；2022 年公

司接受关联人提供租赁的金额为 30 万元，预计 2023 年的同类关联交

易金额为 0-50 万元。

    我们认为，上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，

并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益

的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影

响上市公司的独立性。

    我们对此的独立意见为：同意，并提交公司股东大会审议。

    三、关于公司 2022 年度计提资产减值准备的独立意见

    我们对相关事项进行了认真审核，认为本次计提资产减值准备的

决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的

相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的

利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

    我们对此的独立意见为：同意。

    四、关于公司对外担保及资金往来的专项说明及独立意见

    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担

保的监管要求》的规定，作为东方通信股份有限公司的独立董事，对

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公司累计和当期对外担保情况进行了认真检查，对执行上述规定情况

作以下专项说明及独立意见：

     公司能够严格遵守有关制度和法规，严格控制对外担保风险。报

告期末，公司未有为其他单位或个人提供各种债务担保，公司不存在

与控股股东及其关联方违规资金往来的情况，也不存在违规担保的情

况。

     五、关于补充审议减持公司所持其他上市公司部分股份的独立意

见

     我们对相关事项进行了认真审核，认为本次减持事项董事会的补

充审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损

害公司及全体股东的利益，同意授权管理层择机减持部分博创科技股

份事项。

     我们对此的独立意见为：同意，并提交公司股东大会审议。

     六、关于减持公司所持其他上市公司部分股份的独立意见

     我们对相关事项进行了认真审核，认为本次减持事项董事会的审

议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公

司及全体股东的利益，同意授权管理层择机减持部分博创科技股份事

项。

     我们对此的独立意见为：同意，并提交公司股东大会审议。

     七、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

     公司已建立的内部控制体系能够符合和满足国家相关法律法规

的有关规定及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个

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重大方面均不存在完整性、合理性及有效性上的缺陷，在执行过程中

亦不存在重大偏差，能够充分并有效的保证公司的资产安全及经营管

理活动的正常开展。 公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、全面、

客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

    我们对此的独立意见为：同意。

    八、关于中国电子科技财务有限公司 2022 年度风险评估报告的

独立意见

    我们对公司提交的《关于中国电子科技财务有限公司 2022 年度

风险评估报告》进行了审阅，认为：

    中国电子科技财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企

业法人营业执照》，未发现其存在违反中国银行保险监督管理委员会

颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。其经营状况良好，

各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有

效。各项监管指标均符合监管机构的要求，业务运营合法合规，管理

制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、

信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。公司与其之间发生的关

联存、贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的

情形。同时，董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序

符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

    我们对此的独立意见为：同意。

    九、关于公司与中国电子科技财务有限公司发生金融业务持续关

联交易预计的独立意见

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    公司与中国电子科技财务有限公司发生金融业务持续关联交易

预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，符合金融服务

协议的规定，有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高

资金运作效率，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，在中

国电子科技财务有限公司的资金安全和可收回性具有保障，不存在损

害公司或股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

    我们对此的独立意见为：同意。



    独立董事：

    杨小虎               杨隽萍              钱育新




                                     二○二三年四月二十九日




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