证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2023-004

                   东方通信股份有限公司
          第九届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
四次会议于 2023 年 4 月 17 日发出会议通知，于 2023 年 4 月 27 日在
东方通信城 A210 会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长郭
端端先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公
司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案或报告：
    （一）公司 2022 年度董事会工作报告
    表决结果：同意票 8 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    本报告需提交公司股东大会审议。
    （二）公司 2022 年度总经理工作报告
    表决结果：同意票 8 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    （三）公司 2022 年度财务决算报告
    表决结果：同意票 8 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    本报告需提交公司股东大会审议。

                                  1
    （四）关于 2022 年度利润分配的预案
    表决结果：同意票 8 票    反对票 0 票   弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2023-006 的《东方通信股份有限公司 2022 年度利润分
配预案公告》。
    公司独立董事对本预案发表了独立意见。
    本预案需提交公司股东大会审议。
    （五）关于 2023 年日常关联交易事项预计的议案
    表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避）   反对票 0 票   弃
权票 0 票
    关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和
虞永超先生回避该项表决。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2023-007 的《东方通信股份有限公司关于 2023 年日常
关联交易事项预计的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
    表决结果：同意票 8 票    反对票 0 票   弃权票 0 票
    公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。
公司董事会同意公司本次计提减值准备的事项。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2023-009 的《东方通信股份有限公司关于 2022 年度计
提资产减值准备的公告》。

                               2
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （七）关于向中国银行申请银行授信额度续期的议案
    表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票    弃权票 0 票
    董事会同意公司继续向中国银行申请综合授信，授信额度为人民
币贰亿元，用于办理信用证、保函、银行承兑汇票、短期流动资金贷
款等业务，授信有效期为两年。
    董事会同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定具体使用
的授信额度及用途；公司法定代表人或总经理在授权范围内签署上述
授信额度内的合同、协议等各项法律文件。
    （八）关于清算注销控股子公司的议案
    表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票    弃权票 0 票
    董事会同意清算注销控股子公司杭州东信捷峻科技有限公司，并
授权公司管理层办理清算注销登记等相关事宜。具体内容详见同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-010
的《东方通信股份有限公司关于清算注销控股子公司的公告》。
    （九）关于补充审议减持公司所持其他上市公司部分股份的议案
    表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票    弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2023-011 的《东方通信股份有限公司关于补充审议减
持公司所持其他上市公司部分股份的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十）关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案
    表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票    弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

                               3
露的编号为临 2023-012 的《东方通信股份有限公司关于减持公司所
持其他上市公司部分股份的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十一）关于修订《公司章程》等相关制度的议案
    表决结果：同意票 8 票     反对票 0 票   弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2023-013 的《东方通信股份有限公司关于修订<公司章
程>等相关制度的公告》及有关具体制度文件。
    本议案中的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理制
度》需提交公司股东大会审议。
    （十二）关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
    表决结果：同意票 8 票     反对票 0 票   弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2022 年年度报告》、《东方通信股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十三）关于公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
的议案
    表决结果：同意票 8 票     反对票 0 票   弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告》。
    （十四）关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

                                 4
     表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票    弃权票 0 票
     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。
     （十五）关于公司 2022 年度独立董事履职报告的议案
     表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票    弃权票 0 票
     公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生向董事会提
交了《公司 2022 年度独立董事履职报告》，并将在 2022 年度股东大
会上进行述职。
     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司独立董事 2022 年度履职报告》。
     （十六）关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案
     表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票    弃权票 0 票
     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。
     （十七）关于中国电子科技财务有限公司 2022 年度风险评估报
告
     表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避）   反对票 0 票   弃
权票 0 票
     关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和
虞永超先生回避该项表决。
     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2022
年度风险评估报告》。
     公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。

                                5
    （十八）关于公司 2023 年第一季度报告的议案
    表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票     弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    （十九）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
    表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票     弃权票 0 票
    董事会同意于 2023 年 5 月 19 日在浙江省杭州市滨江区东方通信
科技园召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-015《东方
通信股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                   东方通信股份有限公司董事会
                                          二○二三年四月二十九日




                               6