证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：临2009—016



    

    900943 开开B 股

    

    上海开开实业股份有限公司

    

    五届三十九次董事会（通讯方式）决议的公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    上海开开实业股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2009

    

    年 7 月29 日（以通讯方式）召开，会议通知于2009 年7 月

    

    24 日发出。会议应参加表决的董事8 人，实际参加表决的董事8 人,

    

    会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下

    

    决议：

    

    《关于同意上海开开衬衫总厂在黄渡开开工业园区改扩建7900

    

    平方米厂房的议案》

    

    为了振兴开开品牌，实现公司产业发展战略规划，公司第五届董

    

    事会第三十七次会议原同意子公司上海开开百货有限公司使用动迁

    

    费1000 万元，在黄渡开开工业园区扩建5000 平方米厂房。由于黄渡

    

    开开工业园区土地使用权属上海开开衬衫总厂，现修改为: 同意子公

    

    司上海开开衬衫总厂使用自有资金1200 万元，在黄渡开开工业园区

    

    改扩建7900 平方米厂房。

    

    表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

    

    特此公告2

    

    上海开开实业股份有限公司

    

    董事会

    

    2009 年7 月30 日