开开实业:五届三十九次董事会(通讯方式)决议的公告2009-07-29
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:临2009—016
900943 开开B 股
上海开开实业股份有限公司
五届三十九次董事会(通讯方式)决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2009
年 7 月29 日(以通讯方式)召开,会议通知于2009 年7 月
24 日发出。会议应参加表决的董事8 人,实际参加表决的董事8 人,
会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下
决议:
《关于同意上海开开衬衫总厂在黄渡开开工业园区改扩建7900
平方米厂房的议案》
为了振兴开开品牌,实现公司产业发展战略规划,公司第五届董
事会第三十七次会议原同意子公司上海开开百货有限公司使用动迁
费1000 万元,在黄渡开开工业园区扩建5000 平方米厂房。由于黄渡
开开工业园区土地使用权属上海开开衬衫总厂,现修改为: 同意子公
司上海开开衬衫总厂使用自有资金1200 万元,在黄渡开开工业园区
改扩建7900 平方米厂房。
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告2
上海开开实业股份有限公司
董事会
2009 年7 月30 日