开开实业:五届四十一次董事会(通讯方式)决议的公告2009-09-04
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:临2009—017
900943 开开B 股
上海开开实业股份有限公司
五届四十一次董事会(通讯方式)决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2009
年 9 月4 日(以通讯方式)召开,会议通知于2009 年8 月
28 日发出。会议应参加表决的董事8 人,实际参加表决的董事8 人,
会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下
决议:
《关于调整对部分子公司投资金额的议案》
上海开开制衣公司(以下简称“制衣公司”)是公司的全资子公
司,注册资本1500 万元,根据公司五年发展规划要求,制衣公司作
为服装板块的投资主体,实行对服装板块的整体管理。为理顺服装业
的投资关系,为加快服装业的发展,分步对制衣公司增加投资的方法,
逐步使制衣公司成为服装业的控股方,公司再次对制衣公司增加投资
780 万元,增资后制衣公司的股本总额为2,280 万元,公司投资占股
本总额的100%。
公司子公司上海开开百货有限公司(以下简称“开开百货公司”)
注册资本为1000 万元、上海开开服饰有限公司(以下简称“开开服2
饰公司”)注册资本为1000 万元,为理顺服装业的投资关系,使制衣
公司成为服装业的控股方,公司对开开百货公司和开开服饰公司分别
减少投资金额640 万元和620 万元,制衣公司对开开百货公司和开开
服饰公司分别投资和增加投资金额540 万元和320 万元。调整投资金
额后的股本结构为:开开百货公司股本总额:900 万元,公司投资360
万元,占股本总额的40%;制衣公司投资540 万元,占股本总额的
60%。开开服饰公司股本总额:700 万元,公司投资280 万元,占股
本总额的40%;制衣公司投资420 万元,占股本总额的60%。
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2009 年9 月5 日