证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：临2009—017

    900943 开开B 股

    上海开开实业股份有限公司

    五届四十一次董事会（通讯方式）决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海开开实业股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2009

    年 9 月4 日（以通讯方式）召开，会议通知于2009 年8 月

    28 日发出。会议应参加表决的董事8 人，实际参加表决的董事8 人,

    会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下

    决议：

    《关于调整对部分子公司投资金额的议案》

    上海开开制衣公司（以下简称“制衣公司”）是公司的全资子公

    司，注册资本1500 万元，根据公司五年发展规划要求，制衣公司作

    为服装板块的投资主体，实行对服装板块的整体管理。为理顺服装业

    的投资关系，为加快服装业的发展，分步对制衣公司增加投资的方法，

    逐步使制衣公司成为服装业的控股方，公司再次对制衣公司增加投资

    780 万元，增资后制衣公司的股本总额为2,280 万元，公司投资占股

    本总额的100%。

    公司子公司上海开开百货有限公司（以下简称“开开百货公司”）

    注册资本为1000 万元、上海开开服饰有限公司（以下简称“开开服2

    饰公司”）注册资本为1000 万元，为理顺服装业的投资关系，使制衣

    公司成为服装业的控股方，公司对开开百货公司和开开服饰公司分别

    减少投资金额640 万元和620 万元，制衣公司对开开百货公司和开开

    服饰公司分别投资和增加投资金额540 万元和320 万元。调整投资金

    额后的股本结构为：开开百货公司股本总额：900 万元，公司投资360

    万元，占股本总额的40%；制衣公司投资540 万元，占股本总额的

    60%。开开服饰公司股本总额：700 万元，公司投资280 万元，占股

    本总额的40%；制衣公司投资420 万元，占股本总额的60%。

    表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

    特此公告

    上海开开实业股份有限公司

    董事会

    2009 年9 月5 日