股票代码：600272 股票简称： 开开实业 编号：临2009-019

    900943 开开B 股

    上海开开实业股份有限公司

    五届监事会第十三次会议决议公告

    上海开开实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2009 年12 月6 日

    上午10:30 在江宁路565 楼4 楼公司会议室召开,应到监事3 名，实际参加表决

    的监事3 名。会议由监事会主席周磊主持。会议符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定。会议审议通过如下决议：

    《关于公司监事会换届选举的议案》

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    公司第五届监事会自2006 年成立至今，已满三年。根据公司章程的有关规

    定，进行监事会换届选举工作，产生公司第六届监事会成员。

    根据公司章程公司第六届监事会由3 名监事组成，其中1 名由职工代表担任。

    经股东单位推荐，本届监事会提名（按姓氏笔画为序）王财金、孔伟芳二位为公

    司第六届监事会监事候选人，将提交2009 年度第一次临时股东大会选举。

    根据公司章程规定，由职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之

    一。公司第六届监事会职工代表担任的监事将经公司职工代表大会选举产生。

    特此公告

    上海开开实业股份有限公司监事会

    2009 年12 月8 日第六届监事会监事候选人简历（按姓氏笔画排列）

    王财金，男，1953 年12 月出生，大专学历，政工师，中共党员。曾任

    安徽怀远县陈集公社万圩大队刘庄生产队副队长，浙江省军区独立四团文

    书、班长，上海市静安区人民防空办公室秘书科副科长，静安区人民政府办

    公室保卫科科长、区府办党总支副书记，静安区人民政府办公室副主任，静

    安区府办党总支书记、静安区人民政府办公室主任、兼任静安区委、区府信

    访办主任、区外事办主任、区法制办主任、静安区国资办主任、静安区国资

    办党组书记，静安粮油食品有限公司总经理。现任上海开开（集团）有限公

    司副董事长，静安粮油食品有限公司党委书记、董事长。

    孔伟芳，女，1962 年5 月出生，大专学历，会计师，中共党员。曾任上

    棉四厂财务科主办会计，上海开开实业股份有限公司财务科科长。现任上海

    开开(集团)有限公司财务部经理。