上海开开实业股份有限公司

    2009 年度第一次临时股东大会

    会

    议

    资

    料

    2009 年12 月30 日上海开开实业股份有限公司

    2009 年度第一次临时股东大会会议议程

    时间:2009 年12 月30 日上午9:00

    地点:上海市海防路429 弄100 号1 号楼四楼（上海市旅游培训中心

    报告厅）

    主持人:何才彪董事长

    一、议程:

    1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

    2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

    二、股东代表发言

    三、解答股东提问

    四、投票表决

    五、休会

    六、宣布表决结果

    七、宣读股东大会决议

    八、律师宣读法律意见

    九、宣布会议闭幕上海开开实业股份有限公司

    关于公司董事会换届选举的议案

    各位股东：

    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

    自2006 年选举产生至今，已满三年，公司根据《公司法》和《公司

    章程》的有关规定，进行换届选举。现将第六届董事会董事、独立

    董事候选人的产生及简历情况介绍如下：

    一、 关于第六届董事会董事人数及董事候选人的产生

    根据《公司章程》的有关规定，第六届董事会董事的人数为9

    人，其中3 名为独立董事。

    股东单位推荐的第六届董事会的董事候选人名单如下：

    股东单位 董事候选人（按姓氏笔画为序）

    上海开开（集团）有限公司 乐嘉明、何才彪、陆超、张翔华、黄

    跃、盛佩英

    推荐单位 独立董事候选人（按姓氏笔画为序）

    上海开开（集团）有限公司 孙元欣、陈亚民、张志高

    二、第六届董事会董事候选人资格审查

    根据董事任职条件和选聘程序，经股东单位推荐，公司董事会

    提名委员会审核，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，第

    六届董事会董事候选人符合董事任职的基本条件。独立董事候选人

    在提名前均已征得被提名人同意，提名人充分了解被提名人的职业、

    上海开开实业股份

    有限公司2009 年度

    第一次临时股东大

    会资料之一学历、职称、详细的工作经历等情况，并对其担任独立董事的资格

    发表了声明。

    独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核

    无异议。

    以上议案，提请股东大会审议。

    上海开开实业股份有限公司

    2009 年12 月30 日

    附简历：

    第六届董事会董事候选人简历（按姓氏笔画为序）：

    1、乐嘉明，男，1960 年5 月出生，大学学历，会计师，民建。

    曾任上海第一石油机械厂厂工会干部、财务科资金组组长、副科长，

    中国石化物资装备华东公司财务室主任，上海民主党派大厦管理中

    心财务主管（中层）。现任上海静安国有资产经营有限公司财务部经

    理、兼投资部经理、兼梅龙镇集团董事。

    2、何才彪，男，1952 年2 月出生，大学学历，学士学位，高级

    讲师，中共党员。曾任静安区药材公司团总支书记、办公室主任、

    党总支委员，静安区财贸职工中专学校常务副校长，静安区财贸办

    公室协理室主任，上海九百（集团）有限公司总经理助理、党委副

    书记，上海开开实业股份有限公司董事兼总经理，上海梅龙镇（集

    团）有限公司党委副书记，上海开开（集团）有限公司副董事长。

    现任上海开开（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海开开实

    业股份有限公司党委书记、董事长、总经理，上海开开制衣公司董事长。

    3、陆超，男，1958 年3 月出生，大学学历，中共党员。曾任参

    军入伍（武装警察）战士，上海金光灯具厂干部，闵行联合发展有

    限公司干部，中保公司干部。现任上海静安国有资产经营有限公司

    常务副总经理。

    4、张翔华，男，1959 年8 月出生，大专学历，经济师、执业药

    师，中共党员。曾任健康、沪光中药店经理，静安区药材公司团总

    支书记、工会主席、党委委员，静安区药材公司副总经理，静安区

    财贸工会副主席，上海开开（集团）有限公司董事，开开援生制药

    股份有限公司董事长。现任上海开开实业股份有限公司董事，上海

    雷允上药业西区有限公司党委副书记、总经理，开开援生制药股份

    有限公司董事，上海雷西大药房连锁有限公司董事长、总经理。

    5、黄 跃，男，1958 年5 月出生，大专学历，高级经济师，中

    共党员。曾任上海手帕一厂 团委书记、工会主席、党委副书记、书

    记，上海九星手帕厂厂长 ，上海九百（集团）有限公司总经理助理

    兼市场部经理、 党委委员、副董事长，上海九百股份有限公司党委

    书记、董事长、总裁。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、

    副董事长、总经理，上海开开实业股份有限公司董事，上海雷允上

    药业西区有限公司董事长。

    6、盛佩英,女,1960 年2 月出生，大学学历，讲师、执业药师，

    中共党员。曾任上海市机电工业学校教师，上海静安药业公司办公

    室科员、总经理助理，上海静安药业公司副总经理，上海雷西大药

    房连锁有限公司总经理。现任上海雷允上药业西区有限公司党委书

    记、副总经理。

    第六届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）:

    1、孙元欣，男，1955 年2 月出生，博士学位，教授。曾任上海

    大学国际工商与管理学院贸易经济系主任、教务处处长、副院长，美国密西根州大学客座研究员。现任上海财经大学教授，中国商业

    经济协会理事，中国市场协会理事，上海商业经济协会常务理事，

    上海开开实业股份有限公司独立董事。

    2、陈亚民，男，1952 年7 月出生，经济学博士，教授，中共党

    员。曾任上海财经大学会计系讲师，中国人民大学会计系副主任，

    中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学管理

    学院会计系主任，兼任中国会计学会理事，桂林市人民政府顾问，

    宁波市人民政府顾问，舟山市人民政府经济顾问，财政部会计准则

    委员会咨询专家，上海开开实业股份有限公司独立董事。

    3、张志高，男，1965 年5 月出生，大学本科学历，律师、中国

    注册会计师。曾任上海电机厂技术员，上海立信会计学院教师，上

    海市浩信律师事务所律师。现任上海市序伦律师事务所律师、合伙

    人，上海开开实业股份有限公司独立董事。上海开开实业股份有限公司

    关于公司监事会换届选举的议案

    各位股东：

    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

    自2006 年成立至今，已满三年。根据《公司法》和《公司章程》的

    有关规定，进行换届选举，产生公司第六届监事会成员。

    根据公司章程，公司第六届监事会由3 名监事组成，其中1 名由

    职工代表担任。经股东单位推荐，本届监事会提名（按姓氏笔画为

    序）王财金、孔伟芳二位为公司第六届监事会监事候选人，将提交

    2009 年度第一次临时股东大会选举。

    根据公司章程规定，由职工代表担任的监事不得少于监事会人数

    的三分之一。公司第六届监事会职工代表担任的监事已经职工代表

    大会选举产生（详见2009 年12 月16 日《上海证券报》、香港《文

    汇报》和上海证券交易所网站http/www.sse.com.cn 上的公司公告）。

    以上议案，提请股东大会审议。

    上海开开实业股份有限公司

    2009 年12 月30 日

    上海开开实业股份

    有限公司2009 年度

    第一次临时股东大

    会资料之二附简历：

    第六届监事会监事候选人简历（按姓氏笔画排列）

    王财金，男，1953 年12 月出生，大专学历，政工师，中共

    党员。曾任安徽怀远县陈集公社万圩大队刘庄生产队副队长，浙

    江省军区独立四团文书、班长，上海市静安区人民防空办公室秘

    书科副科长，静安区人民政府办公室保卫科科长、区府办党总支

    副书记，静安区人民政府办公室副主任，静安区府办党总支书记、

    静安区人民政府办公室主任、兼任静安区委、区府信访办主任、

    区外事办主任、区法制办主任、静安区国资办主任、静安区国资

    办党组书记，静安粮油食品有限公司总经理。现任上海开开（集

    团）有限公司副董事长，静安粮油食品有限公司党委书记、董事

    长。

    孔伟芳，女，1962 年5 月出生，大专学历，会计师，中共

    党员。曾任上棉四厂财务科主办会计，上海开开实业股份有限公

    司财务科科长。现任上海开开(集团)有限公司财务部经理。