股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2009--023

    900943 开开B 股

    上海开开实业股份有限公司

    第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海开开实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009 年

    12 月30 日上午在上海市江宁路565 号4 楼公司会议室召开。应到董

    事9 人，实际参与表决的董事9 人，监事及高级管理人员列席了会议。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过

    决议如下：

    1、选举何才彪先生为公司第六届董事会董事长。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    (何才彪先生简历详见2009 年12 月8 日《上海证券报》、《香港

    文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上公司公告)

    2、选举第六届董事会各专业委员会成员：

    （1）战略委员会：主任委员：何才彪 ，委 员：张志高、陈亚民。

    （2）薪酬与考核委员会：主任委员：张志高，委员：孙元欣、盛佩英。

    （3）审计委员会：主任委员：陈亚民，委员：孙元欣、乐嘉明。

    （4）提名委员会：主任委员：孙元欣，委员：张志高，张翔华。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    3、根据董事长提名，聘任盛佩英女士为公司总经理。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    (盛佩英女士简历详见2009 年12 月8 日《上海证券报》、《香港

    文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上公司公告)2

    4、根据总经理提名，聘任於培志先生为公司副总经理。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    （於培志先生简历附后）

    5、根据总经理提名，聘任邹静女士为公司计划财务部经理。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    （邹静女士简历附后）

    6、根据董事长提名，聘任黄伟康先生为公司董事会秘书。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    （黄伟康先生简历附后）

    7、根据董事长提名，聘任刘光靓先生为证券事务代表。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    （刘光靓先生简历附后）

    独立董事孙元欣、陈亚民、张志高先生对提名聘任高级管理人员

    发表了同意的意见书。

    上述人员的任期与第六届董事会的任期一致。

    特此公告

    上海开开实业股份有限公司董事会

    2009 年12 月31 日3

    附简历：

    1、於培志，男，1954 年1 月出生，大专学历。曾任上海开开百

    货商店经理，开开衬衫羊毛衫分公司经理，上海开开实业股份有限公

    司董事兼副总经理。现任上海开开实业股份有限公司副总经理，上海

    开开百货有限公司总经理，上海开开制衣公司总经理。

    2、邹静，女，1965 年3 月出生，中专毕业，会计师。曾任富丽

    绸缎呢绒公司会计，上海开开纺织品公司财务，上海开开实业股份有

    限公司计划财务部主管，上海开开实业股份有限公司计划财务部副经

    理。现任上海开开实业股份有限公司计划财务部经理。

    3、黄伟康，男，1958 年出生，大专学历，经济师。曾任上海开

    开国贸公司副经理， 上海开开实业股份有限公司总经理督导室主任，

    上海开开服饰有限公司管理部科员，上海开开实业股份有限公司销售

    中心督导部经理，上海开开实业股份有限公司证券事务代表。现任上

    海开开实业股份有限公司董事会秘书。

    4、刘光靓 ，男 1978 年8 月出生，大专学历。曾任上海开开商

    城有限公司网络及硬件维护技术人员，上海开开实业股份有限公司总

    经理办公室科员。现任上海开开实业股份有限公司证券事务代表。