开开实业:第六届董事会第一次会议决议公告2009-12-30
股票代码:600272 股票简称:开开实业 编号:2009--023
900943 开开B 股
上海开开实业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009 年
12 月30 日上午在上海市江宁路565 号4 楼公司会议室召开。应到董
事9 人,实际参与表决的董事9 人,监事及高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过
决议如下:
1、选举何才彪先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
(何才彪先生简历详见2009 年12 月8 日《上海证券报》、《香港
文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上公司公告)
2、选举第六届董事会各专业委员会成员:
(1)战略委员会:主任委员:何才彪 ,委 员:张志高、陈亚民。
(2)薪酬与考核委员会:主任委员:张志高,委员:孙元欣、盛佩英。
(3)审计委员会:主任委员:陈亚民,委员:孙元欣、乐嘉明。
(4)提名委员会:主任委员:孙元欣,委员:张志高,张翔华。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
3、根据董事长提名,聘任盛佩英女士为公司总经理。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
(盛佩英女士简历详见2009 年12 月8 日《上海证券报》、《香港
文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上公司公告)2
4、根据总经理提名,聘任於培志先生为公司副总经理。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
(於培志先生简历附后)
5、根据总经理提名,聘任邹静女士为公司计划财务部经理。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
(邹静女士简历附后)
6、根据董事长提名,聘任黄伟康先生为公司董事会秘书。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
(黄伟康先生简历附后)
7、根据董事长提名,聘任刘光靓先生为证券事务代表。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
(刘光靓先生简历附后)
独立董事孙元欣、陈亚民、张志高先生对提名聘任高级管理人员
发表了同意的意见书。
上述人员的任期与第六届董事会的任期一致。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2009 年12 月31 日3
附简历:
1、於培志,男,1954 年1 月出生,大专学历。曾任上海开开百
货商店经理,开开衬衫羊毛衫分公司经理,上海开开实业股份有限公
司董事兼副总经理。现任上海开开实业股份有限公司副总经理,上海
开开百货有限公司总经理,上海开开制衣公司总经理。
2、邹静,女,1965 年3 月出生,中专毕业,会计师。曾任富丽
绸缎呢绒公司会计,上海开开纺织品公司财务,上海开开实业股份有
限公司计划财务部主管,上海开开实业股份有限公司计划财务部副经
理。现任上海开开实业股份有限公司计划财务部经理。
3、黄伟康,男,1958 年出生,大专学历,经济师。曾任上海开
开国贸公司副经理, 上海开开实业股份有限公司总经理督导室主任,
上海开开服饰有限公司管理部科员,上海开开实业股份有限公司销售
中心督导部经理,上海开开实业股份有限公司证券事务代表。现任上
海开开实业股份有限公司董事会秘书。
4、刘光靓 ,男 1978 年8 月出生,大专学历。曾任上海开开商
城有限公司网络及硬件维护技术人员,上海开开实业股份有限公司总
经理办公室科员。现任上海开开实业股份有限公司证券事务代表。