股票代码:600272 股票简称:开开实业 编号:2009—022 900943 开开B 股 上海开开实业股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决或修改提案的情况; ●本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 上海开开实业股份有限公司2009 年度第一次临时股东大会于2009 年12 月30 日上午在 上海市海防路429 弄100 号1 号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。本次股东大会 出席股东或股东代理人共34 人,代表股份71,465,015 股,占公司有表决权股份总数的29.4095 %,其中:A 股股东28 人,代表股份71,373,805 股;B 股股东6 人,代表股份91,210 股。 本次会议由公司董事长何才彪先生主持,公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本 次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案: 一、《关于公司董事会换届选举的议案》 (一)非独立董事(按姓氏笔画为序) 1、选举乐嘉明先生为第六届董事会董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 71,465,015 71,462,071 2,944 0 99.9959% A 股股东 71,373,805 71,370,861 2,944 0 99.9959% B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000% 2、选举何才彪先生为第六届董事会董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958% A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958% B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000% 3、选举陆超先生为第六届董事会董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 71,465,015 71,462,071 2,944 0 99.9959% A 股股东 71,373,805 71,370,861 2,944 0 99.9959% B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000%2 4、选举张翔华先生为第六届董事会董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958% A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958% B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000% 5、选举黄跃先生为第六届董事会董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 71,465,015 71,462,047 2,968 0 99.9958% A 股股东 71,373,805 71,370,837 2,968 0 99.9958% B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000% 6、选举盛佩英女士为第六届董事会董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958% A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958% B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000% (二)独立董事(按姓氏笔画为序) 1、选举孙元欣先生为第六届董事会独立董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958% A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958% B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000% 2、选举陈亚民先生为第六届董事会独立董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958% A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958% B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000% 3、选举张志高先生为第六届董事会独立董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958% A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958% B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000% 二、《关于公司监事会换届选举的议案》 1、选举王财金先生为第六届监事会监事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958% A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958% B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000% 2、选举孔伟芳女士为第六届监事会监事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958% A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958%3 B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000% 王财金、孔伟芳与职工监事岑志坚三位监事组成公司第六届监事会。 三、律师见证情况 本次股东大会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具 《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2009 年度第一次临时股东大会的 法律意见书(<2009>沪润律项字第280 号)》。该所律师认为:本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限 公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、2009 年度第一次临时股东大会文件资料 2、经与会董事签字的2009 年度第一次临时股东大会决议 3、律师事务所出具的法律意见书 特此公告 上海开开实业股份有限公司 2009 年12 月31 日