股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2009—022
900943 开开B 股
上海开开实业股份有限公司
2009 年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司2009 年度第一次临时股东大会于2009 年12 月30 日上午在
上海市海防路429 弄100 号1 号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东大会
出席股东或股东代理人共34 人，代表股份71,465,015 股，占公司有表决权股份总数的29.4095
％，其中：A 股股东28 人，代表股份71,373,805 股；B 股股东6 人，代表股份91,210 股。
本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本
次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
（一）非独立董事（按姓氏笔画为序）
1、选举乐嘉明先生为第六届董事会董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 71,465,015 71,462,071 2,944 0 99.9959％
A 股股东 71,373,805 71,370,861 2,944 0 99.9959％
B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
2、选举何才彪先生为第六届董事会董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
3、选举陆超先生为第六届董事会董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 71,465,015 71,462,071 2,944 0 99.9959％
A 股股东 71,373,805 71,370,861 2,944 0 99.9959％
B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％2
4、选举张翔华先生为第六届董事会董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
5、选举黄跃先生为第六届董事会董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 71,465,015 71,462,047 2,968 0 99.9958％
A 股股东 71,373,805 71,370,837 2,968 0 99.9958％
B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
6、选举盛佩英女士为第六届董事会董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
（二）独立董事（按姓氏笔画为序）
1、选举孙元欣先生为第六届董事会独立董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
2、选举陈亚民先生为第六届董事会独立董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
3、选举张志高先生为第六届董事会独立董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
二、《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举王财金先生为第六届监事会监事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
2、选举孔伟芳女士为第六届监事会监事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A 股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％3
B 股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
王财金、孔伟芳与职工监事岑志坚三位监事组成公司第六届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具
《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2009 年度第一次临时股东大会的
法律意见书（<2009>沪润律项字第280 号）》。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限
公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2009 年度第一次临时股东大会文件资料
2、经与会董事签字的2009 年度第一次临时股东大会决议
3、律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2009 年12 月31 日
