开开实业:第六届监事会第二次会议决议公告2010-04-08
股票代码:600272 股票简称: 开开实业 编号:2010-009
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上海开开实业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
上海开开实业股份有限公司第六届监事会第二次会议于2010 年4 月7 日在
公司会议室召开,应到监事3 名,实际参加表决的监事3 名。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:
一、 《公司2009 年度监事会工作报告》
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
二、 《公司2009 年年度报告及年度报告摘要》
公司监事会对公司2009 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审
核,意见如下:
1、公司2009 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成
果。
3、 在公司监事会提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人
员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。
4、监事会及监事,保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
三、 《公司关于 2009 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
四、 《公司2009 年日常关联交易实际发生金额和2010 年预计日常关联
交易的议案》表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
以上一、二、三、四议案,需提交公司2009 年度股东年会审议通过。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
监事会
2010 年4 月9 日