开开实业:第六届董事会第二次会议决议公告2010-04-08
证券代码:600272 股票简称:开开实业 编号:2010-008
900943 开开B 股
上海开开实业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议,
于2010 年4 月7 日在公司会议室召开,应到董事9 名,实到董事 9 名,3 名监事
及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公
司章程》的有关规定,会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议:
一、《公司2009 年度董事会工作报告》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
二、《公司2009 年度财务决算报告》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
三、《公司2009 年度利润分配预案》:
经立信会计师事务所有限公司按企业会计准则审计确认,本公司二○○九年
合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 39,503,234.54 元,提取法定盈
余公积0 元,加上2009 年初未分配利润-130,163,594.43 元,则本年度可供分配
的利润为-90,660,359.89 元。
鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数,本公司董事会提议,本年度拟
不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
四、《公司关于2009 年度计提资产减值准备的议案》:
公司在2009 年度的年度财务报告审计中,按照本公司现行的会计政策,对
资产状况进行期末清查,至2009 年年末,本公司计提如下资产减值准备:
( 一)、坏帐准备: 1 、应收帐款坏帐准备: 计提坏帐准备余额为
292,057,665.33 元。2 、其他应收款坏帐准备: 计提坏帐准备余额为
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2
30,422,540.18 元。
(二)、存货跌价准备:计提存货跌价准备余额为16,224,249.14元。
( 三) 、长期股权投资减值准备: 计提长期投资减值准备余额为
139,088,232.07 元。
(四)、固定资产减值准备:计提固定资产减值准备余额为3,260,294.53 元。
(五)、商誉减值准备:计提的商誉减值准备余额为8,474,140.60 元。
以上资产减值准备2009 年度增减合计为-24,360,769.74 元,资产减值损失
变动减少本年度利润1,625,894.32 元。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
五、《公司2009 年年度报告及报告摘要》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
六、《公司2009 年日常关联交易实际发生金额和2010 年预计日常关联交易
的议案》,关联董事何才彪、黄跃、盛佩英、张翔华回避表决。
表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。
七、《公司内部控制的自我评估报告》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
八、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
九、《公司外部信息使用人管理制度》( 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
十、《公司内幕信息知情人管理制度》( 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
十一、《公司关于2010 年度续聘会计师事务所及支付2009 年度审计费用的议
案》
公司拟续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司2010 年度的审计工作,
聘期一年。
董事会提请股东大会授权董事会确定2010 年审计机构的审计费用并与其签
订2010 年度聘用合同。
公司需支付立信会计师事务所有限公司2009 年度审计费用为人民币 125 万3
元(包括交通、食宿、翻译等费用)。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
十二、关于同意控股子公司上海开开制衣公司董事会《关于上海开开百货有
限公司用动迁补偿款计提离职人员费用的决议》的议案
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一、二、三、四、五、六、十一项议案,需提交公司2009 年度股东
年会审议通过。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2010 年4 月 9 日