开开实业：第六届董事会第二次会议决议公告2010-04-08
证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2010-008
900943 开开B 股
上海开开实业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议，
于2010 年4 月7 日在公司会议室召开，应到董事9 名，实到董事 9 名,3 名监事
及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公
司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、《公司2009 年度董事会工作报告》
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、《公司2009 年度财务决算报告》
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、《公司2009 年度利润分配预案》：
经立信会计师事务所有限公司按企业会计准则审计确认，本公司二○○九年
合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 39,503,234.54 元，提取法定盈
余公积0 元,加上2009 年初未分配利润-130,163,594.43 元，则本年度可供分配
的利润为-90,660,359.89 元。
鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，本公司董事会提议，本年度拟
不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、《公司关于2009 年度计提资产减值准备的议案》：
公司在2009 年度的年度财务报告审计中，按照本公司现行的会计政策，对
资产状况进行期末清查，至2009 年年末，本公司计提如下资产减值准备：
（ 一）、坏帐准备： 1 、应收帐款坏帐准备： 计提坏帐准备余额为
292,057,665.33 元。2 、其他应收款坏帐准备： 计提坏帐准备余额为
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2
30,422,540.18 元。
(二)、存货跌价准备：计提存货跌价准备余额为16,224,249.14元。
( 三) 、长期股权投资减值准备： 计提长期投资减值准备余额为
139,088,232.07 元。
(四)、固定资产减值准备：计提固定资产减值准备余额为3,260,294.53 元。
(五)、商誉减值准备：计提的商誉减值准备余额为8,474,140.60 元。
以上资产减值准备2009 年度增减合计为-24,360,769.74 元，资产减值损失
变动减少本年度利润1,625,894.32 元。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、《公司2009 年年度报告及报告摘要》
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
六、《公司2009 年日常关联交易实际发生金额和2010 年预计日常关联交易
的议案》，关联董事何才彪、黄跃、盛佩英、张翔华回避表决。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。
七、《公司内部控制的自我评估报告》
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
八、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
九、《公司外部信息使用人管理制度》( 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十、《公司内幕信息知情人管理制度》( 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十一、《公司关于2010 年度续聘会计师事务所及支付2009 年度审计费用的议
案》
公司拟续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司2010 年度的审计工作，
聘期一年。
董事会提请股东大会授权董事会确定2010 年审计机构的审计费用并与其签
订2010 年度聘用合同。
公司需支付立信会计师事务所有限公司2009 年度审计费用为人民币 125 万3
元（包括交通、食宿、翻译等费用）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十二、关于同意控股子公司上海开开制衣公司董事会《关于上海开开百货有
限公司用动迁补偿款计提离职人员费用的决议》的议案
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一、二、三、四、五、六、十一项议案，需提交公司2009 年度股东
年会审议通过。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2010 年4 月 9 日
