开开实业:六届四次董事会(通讯方式)决议公告2010-05-25
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2010—013
900943 开开B 股
上海开开实业股份有限公司
六届四次董事会(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2010 年
5 月24 日(通讯方式)召开,会议应参加表决的董事9 人,实际参
加表决的董事9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议通过了如下决议:
《关于同意公司控股子公司上海雷允上药业西区有限公司购置
商铺的议案》
公司控股子公司上海雷允上药业西区有限公司(以下简称:雷允
上公司)为了商业网点的布局和实现企业长远发展规划,使用动迁补
偿款购置江宁路332 号商铺。现经公司董事会审议,通过决议如下:
同意雷允上公司使用动迁补偿款购置江宁路332 号商铺,总价约为
2830 万元,公司董事会授权雷允上公司办理相关购置事宜。
表决结果:同意9票, 弃权0票,反对0票。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2010 年5 月26 日