开开实业:六届五次董事会(通讯方式)决议公告暨关于召开2009年度股东年会的通知2010-06-03
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2010—014
900943 开开B 股
上海开开实业股份有限公司
六届五次董事会(通讯方式)决议公告
暨关于召开2009 年度股东年会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第六届董事会第五次会议(通讯方
式)于2010 年6 月2 日召开,应到董事9 名,实到董事 9 名。本次
会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了如下决议:
一、《关于修改公司章程部分条款的议案》
本项议案,需提交公司2009 年度股东年会审议通过。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
二、《关于召开2009 年度股东年会的议案》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
上海开开实业股份有限公司2009 年度股东年会定于2010 年6 月
25 日(星期五)上午9 时正,在上海市海防路429 弄100 号1 号楼四
楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。
会议内容如下:
1、审议公司2009 年度董事会工作报告2
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年度财务决算报告
4、审议公司2009 年度利润分配预案
5、审议公司关于2009 年度计提资产减值准备议案
6、审议公司2009 年年度报告及摘要
7、审议公司2009 年日常关联交易实际发生金额和2010 年预计日常
关联交易的议案
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案
9、审议公司关于 2010 年度续聘会计师事务所及支付 2009 年度审
计费用的议案
会议出席对象:
1、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员;
2、公司聘请的见证律师;
3、2010 年6 月9 日(周三)下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东及其委托代理人
和2010 年6 月17 日(周四 )下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B 股股东及其委托代理
人(B 股最后交易日为2010 年6 月9 日)。
三、会议登记办法:
1、符合上述条件的股东于2010 年6 月 21 日(星期一)9:30~16:
00 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信
函或传真方式登记。
2、现场登记地点:上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室(近江苏路3
口)
3、联系电话:86-21-62876092
传 真:86-21-62876092
联系地址:上海市江宁路565 号4 楼
邮 编:200041
联 系 人:黄伟康、刘光靓
四、其他事项:
1、会议地点:上海市海防路429 弄100 号1 号楼四楼(上海市旅游
培训中心报告厅)
2、会议投票方式:会议现场投票
3、会期半天,一切费用自理。
4、按有关规定本次股东大会不发礼品(包括车票)。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2010 年6 月4 日4
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士出席于2010 年 6 月 25 日召开的上
海开开实业股份有限公司2009 年度股东年会,并行使表决权。
委托人: 身份证:
股票帐户: 持有本公司股份: 股
委托人签名或盖章 :
委托日期: 年 月 日