开开实业:第六届董事会第六次会议(通讯方式)决议公告2010-06-18
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2010—015
900943 开开B 股
上海开开实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010 年
6 月18 日(通讯方式)召开。会议应参加表决的董事9 人,实际参
加表决的董事9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议通过如下决议:
《关于拟退出对上海鼎丰科技发展有限公司投资的议案》
上海鼎丰科技发展有限公司注册资本18,000 万元,本公司出资
8,000 万元,占注册资本的44.44%。
公司第五届董事会第二次、十三次会议曾对上海鼎丰科技发展有
限公司(以下简称:鼎丰科技公司)实施清算和恢复其正常运行作出
董事会决议(具体详见2006 年2 月21 日、2007 年5 月24 日《上海
证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。
现公司拟同意退出对鼎丰科技公司的投资,公司将聘请具有证券
资质的会计师事务所(征得静安区国资委同意)对鼎丰科技公司(包
括鼎丰科技公司投资的鼎丰信息公司)进行审计评估。在会计师事务
所出具审计评估报告(征得静安区国资委对审计评估价值的确认)后,
公司将按照相关规定程序进行审议,按照上海证券交易所《股票上市
规则》做后续信息披露。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。2
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2010 年6 月19 日