证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2010—015

    900943 开开B 股

    上海开开实业股份有限公司

    第六届董事会第六次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    上海开开实业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010 年

    6 月18 日（通讯方式）召开。会议应参加表决的董事9 人，实际参

    加表决的董事9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    会议审议通过如下决议：

    《关于拟退出对上海鼎丰科技发展有限公司投资的议案》

    上海鼎丰科技发展有限公司注册资本18,000 万元，本公司出资

    8,000 万元，占注册资本的44.44%。

    公司第五届董事会第二次、十三次会议曾对上海鼎丰科技发展有

    限公司（以下简称：鼎丰科技公司）实施清算和恢复其正常运行作出

    董事会决议（具体详见2006 年2 月21 日、2007 年5 月24 日《上海

    证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告）。

    现公司拟同意退出对鼎丰科技公司的投资,公司将聘请具有证券

    资质的会计师事务所（征得静安区国资委同意）对鼎丰科技公司（包

    括鼎丰科技公司投资的鼎丰信息公司）进行审计评估。在会计师事务

    所出具审计评估报告（征得静安区国资委对审计评估价值的确认）后，

    公司将按照相关规定程序进行审议，按照上海证券交易所《股票上市

    规则》做后续信息披露。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。2

    特此公告

    上海开开实业股份有限公司董事会

    2010 年6 月19 日