股票代码:600272 股票简称:开开实业 编号:2010—016 900943 开开B 股 上海开开实业股份有限公司 2009 年度股东年会决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决或修改提案的情况; ●本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 上海开开实业股份有限公司2009 年度股东年会于2010 年6 月25 日上午在上海市海防 路429 弄100 号1 号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。本次股东年会出席股东或 股东代理人共57 人,代表股份72,652,386 股,占公司有表决权股份总数的29.8981%。其中: A 股股东51 人,代表股份72,646,776 股, 占公司有表决权股份总数的29.8958%;B 股股东 6 人,代表股份5,610 股,占公司有表决权股份总数的0.0023%。本次会议由公司董事长何 才彪先生主持,公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东年会,符合《公司法》 和《公司章程》规定。 二、提案审议情况 股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案: 1、《公司2009 年度董事会工作报告》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,652,386 72,649,050 0 3,336 99.9954% A 股股东 72,646,776 72,646,440 0 336 99.9995% B 股股东 5,610 2,610 0 3,000 46.5241% 2、《公司2009 年度监事会工作报告》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,652,386 72,649,050 0 3,336 99.9954% A 股股东 72,646,776 72,646,440 0 336 99.9995% B 股股东 5,610 2,610 0 3,000 46.5241% 3、《公司2009 年度财务决算报告》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,652,386 72,649,050 0 3,336 99.9954% A 股股东 72,646,776 72,646,440 0 336 99.9995% B 股股东 5,610 2,610 0 3,000 46.5241%2 4、《公司2009 年度利润分配方案》 经立信会计师事务所有限公司按企业会计准则审计确认,本公司二○○九年合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为39,503,234.54 元,提取法定盈余公积0 元,加上2009 年初 未分配利润-130,163,594.43 元,则本年度可供分配的利润为-90,660,359.89 元。 鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数,本年度不进行利润分配,也不进行资本公 积金转增股本。 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,652,386 72,649,050 0 3,336 99.9954% A 股股东 72,646,776 72,646,440 0 336 99.9995% B 股股东 5,610 2,610 0 3,000 46.5241% 5、《公司关于2009 年度计提资产减值准备的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,652,386 72,649,050 0 3,336 99.9954% A 股股东 72,646,776 72,646,440 0 336 99.9995% B 股股东 5,610 2,610 0 3,000 46.5241% 6、《公司2009 年年度报告及摘要》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,652,386 72,649,050 0 3,336 99.9954% A 股股东 72,646,776 72,646,440 0 336 99.9995% B 股股东 5,610 2,610 0 3,000 46.5241% 7、《公司2009 年日常关联交易实际发生金额和2010 年预计日常关联交易的议案》 审议本关联交易事项时,关联股东上海开开(集团)有限公司回避表决。 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 2,242,603 2,239,267 0 3,336 99.8512% A 股股东 2,236,993 2,236,657 0 336 99.9850% B 股股东 5,610 2,610 0 3,000 46.5241% 8、《关于修改公司章程部分条款的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,652,386 72,649,050 0 3,336 99.9954% A 股股东 72,646,776 72,646,440 0 336 99.9995% B 股股东 5,610 2,610 0 3,000 46.5241% 9、《公司关于 2010 年度续聘会计师事务所及支付 2009 年度审计费用的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,652,386 72,649,050 0 3,336 99.9954% A 股股东 72,646,776 72,646,440 0 336 99.9995% B 股股东 5,610 2,610 0 3,000 46.5241% 三、律师见证情况 本次股东年会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具 《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2009 年度股东年会的法律意见 书》(<2010>沪润律项字第 80 号)。该所律师认为:本次股东年会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东年会3 通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字的股东年会决议 2、律师事务所出具的法律意见书 特此公告 上海开开实业股份有限公司 2010 年6 月26 日