证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2010-017

    900943 开开B 股

    上海开开实业股份有限公司

    第六届董事会第七次会议决议公告

    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议

    于2010 年8 月18 日在公司会议室召开，应到董事9 名，实到董事 9 名,3 名监

    事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公

    司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、《公司2010 年半年度报告及报告摘要》

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    二、《调整业务结构，创新发展模式，化解医改冲击，引领企业突围——上

    海雷允上药业西区有限公司业务调整方案》

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    三、《上海开开制衣公司五年发展规划》

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    四、《2010 年度企业经营者经济目标及工作目标考核办法》

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    五、《2010 年度企业经营者经济目标及工作目标考核实施细则》

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    六、《关于董事和高级管理人员2010 年度薪酬方案的议案》

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    本议案中董事兼总经理盛佩英薪酬方案需提交最近一次股东大会审议。

    七、《关于2010 年半年度内部控制的自我评估报告》

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    特此公告

    上海开开实业股份有限公司董事会

    2010 年8 月 20 日

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。