开开实业:第六届董事会第八次会议(通讯方式)决议公告2010-08-23
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2010—018
900943 开开B 股
上海开开实业股份有限公司
第六届董事会第八次会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010 年
8 月20 日(通讯方式)召开。会议应参加表决的董事9 人,实际参
加表决的董事9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议通过如下决议:
一、《关于同意上海鼎丰科技发展有限公司控股股东增资的议案》
上海鼎丰科技发展有限公司(以下简称:鼎丰科技公司)注册资
本18,000 万元,本公司出资8,000 万元,占注册资本的44.44%; 华
菱控股集团有限公司(原为湖南华菱钢铁(集团)有限公司 )出资
10,000 万元,占注册资本的55.56%。
公司第六届董事会第六次会议曾拟同意退出对鼎丰科技公司的
投资作出董事会决议。公司按照董事会决议聘请具有证券资质的会计
师事务所对鼎丰科技公司进行审计评估(具体详见2010 年6 月19 日、
《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。
现鼎丰科技公司控股股东华菱控股集团有限公司提出以现金方
式对鼎丰科技公司的增资。公司同意华菱控股集团有限公司以现金方
式对鼎丰科技公司的增资,增资价格以最近会计师事务所审计评估的
鼎丰科技公司净资产值为依据。就华菱控股集团有限公司的增资金额
确定相应投资比例,公司将按规定程序进行审议及后续披露。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。2
二、《关于受让上海鼎丰科技发展有限公司的子公司上海鼎丰信
息科技有限公司股权的议案》
鼎丰科技公司是上海鼎丰信息科技有限公司(以下简称:鼎丰信
息公司)的控股股东。鼎丰信息公司注册资本1000 万元,鼎丰科技
公司出资500 万元,占注册资本的50%。主要经营范围:计算机网络
工程(除专项审批),网络科技,生物技术领域内的技术研究,技术
咨询,实业投资,投资管理,商务信息咨询。(涉及许可经营的凭许
可证经营)。
鼎丰科技公司注册资本18,000 万元,本公司出资8,000 万元,
占注册资本的44.44%。公司按持有鼎丰科技公司的股权比例受让鼎
丰信息公司出资额222.2222 万元,占鼎丰信息公司注册资本22.22%。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2010 年8 月24 日