证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2010—018

    900943 开开B 股

    上海开开实业股份有限公司

    第六届董事会第八次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    上海开开实业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010 年

    8 月20 日（通讯方式）召开。会议应参加表决的董事9 人，实际参

    加表决的董事9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    会议审议通过如下决议：

    一、《关于同意上海鼎丰科技发展有限公司控股股东增资的议案》

    上海鼎丰科技发展有限公司（以下简称：鼎丰科技公司）注册资

    本18,000 万元，本公司出资8,000 万元，占注册资本的44.44%； 华

    菱控股集团有限公司（原为湖南华菱钢铁（集团）有限公司 ）出资

    10,000 万元,占注册资本的55.56%。

    公司第六届董事会第六次会议曾拟同意退出对鼎丰科技公司的

    投资作出董事会决议。公司按照董事会决议聘请具有证券资质的会计

    师事务所对鼎丰科技公司进行审计评估（具体详见2010 年6 月19 日、

    《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告）。

    现鼎丰科技公司控股股东华菱控股集团有限公司提出以现金方

    式对鼎丰科技公司的增资。公司同意华菱控股集团有限公司以现金方

    式对鼎丰科技公司的增资，增资价格以最近会计师事务所审计评估的

    鼎丰科技公司净资产值为依据。就华菱控股集团有限公司的增资金额

    确定相应投资比例，公司将按规定程序进行审议及后续披露。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。2

    二、《关于受让上海鼎丰科技发展有限公司的子公司上海鼎丰信

    息科技有限公司股权的议案》

    鼎丰科技公司是上海鼎丰信息科技有限公司（以下简称：鼎丰信

    息公司）的控股股东。鼎丰信息公司注册资本1000 万元，鼎丰科技

    公司出资500 万元，占注册资本的50%。主要经营范围：计算机网络

    工程（除专项审批），网络科技，生物技术领域内的技术研究，技术

    咨询，实业投资，投资管理，商务信息咨询。（涉及许可经营的凭许

    可证经营）。

    鼎丰科技公司注册资本18,000 万元，本公司出资8,000 万元，

    占注册资本的44.44%。公司按持有鼎丰科技公司的股权比例受让鼎

    丰信息公司出资额222.2222 万元，占鼎丰信息公司注册资本22.22%。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    特此公告

    上海开开实业股份有限公司董事会

    2010 年8 月24 日