开开实业:六届十一次董事会(通讯方式)决议公告2010-11-24
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:临2010—020
900943 开开B 股
上海开开实业股份有限公司
六届十一次董事会(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010
年 11 月23 日(通讯方式)召开,会议通知于2010 年11 月
18 日以专人通知方式发出。会议应参加表决的董事9 人,实际参加
表决的董事9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议通过如下决议:
《关于同意公司控股子公司上海雷允上药业西区有限公司购置
商业用房的议案》
公司控股子公司上海雷允上药业西区有限公司(以下简称:雷允
上药业西区公司)根据企业发展规划,拓展经营业务的需要,拟使用
动迁补偿款购置新闸路921 号商业用房。
现经公司董事会审议,同意雷允上药业西区公司使用动迁补偿款
购置新闸路921 号商业用房,总价为5845.70 万元,公司董事会授权
雷允上药业西区公司总经理室办理购置上述房产的相关事宜。
表决结果:同意9票, 弃权0票,反对0票。
特此公告2
上海开开实业股份有限公司董事会
2010 年11 月25 日