证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：临2010—020

    900943 开开B 股

    上海开开实业股份有限公司

    六届十一次董事会（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海开开实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010

    年 11 月23 日（通讯方式）召开，会议通知于2010 年11 月

    18 日以专人通知方式发出。会议应参加表决的董事9 人，实际参加

    表决的董事9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    会议审议通过如下决议：

    《关于同意公司控股子公司上海雷允上药业西区有限公司购置

    商业用房的议案》

    公司控股子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称：雷允

    上药业西区公司）根据企业发展规划，拓展经营业务的需要，拟使用

    动迁补偿款购置新闸路921 号商业用房。

    现经公司董事会审议，同意雷允上药业西区公司使用动迁补偿款

    购置新闸路921 号商业用房，总价为5845.70 万元，公司董事会授权

    雷允上药业西区公司总经理室办理购置上述房产的相关事宜。

    表决结果：同意9票, 弃权0票，反对0票。

    特此公告2

    上海开开实业股份有限公司董事会

    2010 年11 月25 日