开开实业:六届十四次董事会(通讯方式)决议公告2011-02-23
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:临 2011—001
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
六届十四次董事会(通讯方式)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2011
年 2 月 22 日(以通讯方式)召开,会议通知于 2011 年 2 月
17 日以电话、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事 9 人,
实际参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程
的规定。会议审议通过如下决议:
《关于同意控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司拟转让厂
房等建筑物和土地使用权的议案》
公司控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司(以下简称:大唐
箱包公司)是一家注册在江苏常熟的生产箱包和服饰的中外合资企业,
占地面积 92,000 平方米,注册资本 1,046.1228 万美元,其中百联国
际投资有限公司应出资 261.5307 万美元,占注册资本的 25%(其中
到位资金 103.1532 万美元,增资缴款义务未履行);公司出资
784.5921 万美元,占注册资本的 75%。
此外,由于大唐箱包公司长期处于亏损状态,截至 2009 年 12
月 31 日经审计的大唐箱包公司净资产为-429.35 万元。为了制止亏
损,大唐箱包公司拟将拥有的厂房等建筑物和土地使用权予以转让。
截至 2009 年 12 月 31 日止,经审计的大唐箱包公司拟转让的厂房等
建筑物和土地使用权账面值为 3,277.53 万元。
公司同意大唐箱包公司拟转让厂房等建筑物和土地使用权,公
司将聘请具有证券资质的资产评估有限公司(征得静安区国资委同
意)对大唐箱包公司拟转让的厂房等建筑物和土地使用权进行评估。
在资产评估有限公司出具评估报告后,公司将按照相关规定程序进行
审议。董事会授权公司总经理室办理转让大唐箱包公司厂房等建筑物
和土地使用权的相关事宜。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2011 年 2 月 24 日
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