证券代码：600272         证券简称：开开实业             编号：临 2011—001
          900943                   开开 B 股




                    上海开开实业股份有限公司
           六届十四次董事会（通讯方式）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。



      上海开开实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2011

年 2 月 22 日（以通讯方式）召开，会议通知于 2011 年 2 月

17 日以电话、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，

实际参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程

的规定。会议审议通过如下决议：

     《关于同意控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司拟转让厂

房等建筑物和土地使用权的议案》

     公司控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司(以下简称：大唐
箱包公司)是一家注册在江苏常熟的生产箱包和服饰的中外合资企业,
占地面积 92,000 平方米，注册资本 1,046.1228 万美元,其中百联国
际投资有限公司应出资 261.5307 万美元，占注册资本的 25%（其中
到位资金 103.1532 万美元，增资缴款义务未履行）；公司出资
784.5921 万美元，占注册资本的 75%。
      此外，由于大唐箱包公司长期处于亏损状态，截至 2009 年 12

月 31 日经审计的大唐箱包公司净资产为-429.35 万元。为了制止亏

损，大唐箱包公司拟将拥有的厂房等建筑物和土地使用权予以转让。
截至 2009 年 12 月 31 日止，经审计的大唐箱包公司拟转让的厂房等

建筑物和土地使用权账面值为 3,277.53 万元。

    公司同意大唐箱包公司拟转让厂房等建筑物和土地使用权,公

司将聘请具有证券资质的资产评估有限公司（征得静安区国资委同

意）对大唐箱包公司拟转让的厂房等建筑物和土地使用权进行评估。

在资产评估有限公司出具评估报告后，公司将按照相关规定程序进行

审议。董事会授权公司总经理室办理转让大唐箱包公司厂房等建筑物

和土地使用权的相关事宜。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    特此公告




                    上海开开实业股份有限公司董事会


                                  2011 年 2 月 24 日




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