证券代码：600272      证券简称：开开实业         编号：临 2011—002
          900943                开开 B 股




                   上海开开实业股份有限公司
            六届十五次董事会（通讯方式）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       上海开开实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2011

年 3 月 9 日（以通讯方式）召开，会议通知于 2011 年 3 月

4 日以电话、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，

实际参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程

的规定。会议审议通过如下决议：

《关于同意转让控股子公司开开援生制药股份有限公司股份的议案》

       公司控股子公司开开援生制药股份有限公司（以下简称：援生制

药公司），注册资本 8,400 万元，公司持有援生制药公司股份 4,300

万股,占总股本的 51.19%。截止 2010 年 9 月 30 日经审计的援生制药

公司总资产：12,583 万元，净资产为 3,774 万元。经营范围：药品

生产（限许可范围）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；

经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配

件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业

务。

     根据公司发展战略, 有效提高公司的投资回报率，进一步提升公
司的盈利能力，第六届董事会第十次会议曾审议通过了《关于拟转让

控股子公司开开援生制药股份有限公司股份的议案》，拟同意转让公

司持有援生制药公司股份 4,300 万股。根据董事会决议，公司聘请了

具有证券资质的立信会计师事务所有限公司、上海立信资产评估有限

公司（征得静安区国资委同意）对援生制药公司进行了审计评估。

    根据上海立信资产评估有限公司出具的资产评估报告（信资评报

字（2010）第 426 号），评估基准日 2010 年 9 月 30 日援生制药公司

净资产评估价值为 6,453 万元（已征得静安区国资委对评估价值的核

准）。公司同意不低于 3303.29 万元（按评估基准日，援生制药公司

净资产评估价值 6,453 万元的 51.19%），转让持有援生制药公司股份

4,300 万股。

    董事会授权公司总经理室,按照相关法律规定的程序办理产权交

易事宜。

     表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    上述股权转让价格尚需获得静安区国资委批准。

     特此公告




                    上海开开实业股份有限公司董事会



                                   2011 年 3 月 11 日



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