开开实业:六届十五次董事会(通讯方式)决议公告2011-03-10
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:临 2011—002
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
六届十五次董事会(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2011
年 3 月 9 日(以通讯方式)召开,会议通知于 2011 年 3 月
4 日以电话、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事 9 人,
实际参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程
的规定。会议审议通过如下决议:
《关于同意转让控股子公司开开援生制药股份有限公司股份的议案》
公司控股子公司开开援生制药股份有限公司(以下简称:援生制
药公司),注册资本 8,400 万元,公司持有援生制药公司股份 4,300
万股,占总股本的 51.19%。截止 2010 年 9 月 30 日经审计的援生制药
公司总资产:12,583 万元,净资产为 3,774 万元。经营范围:药品
生产(限许可范围);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配
件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业
务。
根据公司发展战略, 有效提高公司的投资回报率,进一步提升公
司的盈利能力,第六届董事会第十次会议曾审议通过了《关于拟转让
控股子公司开开援生制药股份有限公司股份的议案》,拟同意转让公
司持有援生制药公司股份 4,300 万股。根据董事会决议,公司聘请了
具有证券资质的立信会计师事务所有限公司、上海立信资产评估有限
公司(征得静安区国资委同意)对援生制药公司进行了审计评估。
根据上海立信资产评估有限公司出具的资产评估报告(信资评报
字(2010)第 426 号),评估基准日 2010 年 9 月 30 日援生制药公司
净资产评估价值为 6,453 万元(已征得静安区国资委对评估价值的核
准)。公司同意不低于 3303.29 万元(按评估基准日,援生制药公司
净资产评估价值 6,453 万元的 51.19%),转让持有援生制药公司股份
4,300 万股。
董事会授权公司总经理室,按照相关法律规定的程序办理产权交
易事宜。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
上述股权转让价格尚需获得静安区国资委批准。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2011 年 3 月 11 日
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