物股票代码:600272 股票简称:开开实业 编号:临 2011—010 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2010 年度股东年会决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决或修改提案的情况; ●本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 上海开开实业股份有限公司 2010 年度股东年会于 2011 年 5 月 17 日上午在上海市海防 路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。本次股东年会出席的股东 或股东代理人共 62 人,代表股份 75,860,194 股,占公司有表决权股份总数的 31.2182%。其 中: A 股股东及其股东代理人 56 人,代表股份 75,503,284 股, 占公司有表决权股份总数的 31.0713%;B 股股东及其股东代理人 6 人,代表股份 356,910 股,占公司有表决权股份总数 的 0.1469%。本次会议由公司董事长何才彪先生主持,公司部分董事、监事和其他高级管理 出席了本次股东年会,符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、提案审议情况 股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案: 1、《公司 2010 年度董事会工作报告》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 75,860,194 75,766,154 0 94,040 99.8760% A 股股东 75,503,284 75,502,354 0 930 99.9988% B 股股东 356,910 263,800 0 93,110 73.9122% 2、《公司 2010 年度监事会工作报告》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 75,860,194 75,856,154 0 4,040 99.9947% A 股股东 75,503,284 75,502,354 0 930 99.9988% B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286% 3、《公司 2010 年度财务决算报告》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 75,860,194 75,856,154 0 4,040 99.9947% A 股股东 75,503,284 75,502,354 0 930 99.9988% B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286% 4、《公司 2010 年度利润分配方案》 1 经立信会计师事务所有限公司按企业会计准则审计确认,本公司 二○一○年合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 26,703,780.77 元,提取法定盈余公积 0 元,加上 2010 年初未分配利润 元,则本年度可供分配的利润为 元。 鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数,本年度不进行利润分配 也不进行资本公 积金转增股本。 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 75,860,194 75,853,141 3,013 4,040 99.9907% A 股股东 75,503,284 75,499,341 3,013 930 99.9948% B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286% 5、《公司关于 2010 年度计提资产减值准备的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 75,860,194 75,856,154 0 4,040 99.9947% A 股股东 75,503,284 75,502,354 0 930 99.9988% B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286% 6、《公司 2010 年年度报告及摘要》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 75,860,194 75,856,154 0 4,040 99.9947% A 股股东 75,503,284 75,502,354 0 930 99.9988% B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286% 7、《关于修改公司章程部分条款的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 75,860,194 75,856,154 0 4,040 99.9947% A 股股东 75,503,284 75,502,354 0 930 99.9988% B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286% 8、《公司 2010 年日常关联交易实际发生金额和 2011 年预计日常关联交易的议案》 审议本关联交易事项时,关联股东上海开开(集团)有限公司回避表决。 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 11,450,411 11,443,358 3,013 4,040 99.9384% A 股股东 11,093,501 11,089,558 3,013 930 99.9645% B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286% 9、《公司关于 2011 年度续聘会计师事务所及支付 2010 年度审计费用的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 75,860,194 75,856,154 0 4,040 99.9947% A 股股东 75,503,284 75,502,354 0 930 99.9988% B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286% 10、《公司关于董事兼总经理盛佩英薪酬的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 75,860,194 75,853,141 3,013 4,040 99.9907% A 股股东 75,503,284 75,499,341 3,013 930 99.9948% B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286% 三、律师见证情况 2 本次股东年会的全过程经上海润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具 《上海润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书》 (<2011>沪润律项字第 70 号)。该所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过 的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字的股东年会决议 2、律师事务所出具的法律意见书 特此公告 上海开开实业股份有限公司 2011 年 5 月 18 日 3