物股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号:临 2011—010
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
2010 年度股东年会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司 2010 年度股东年会于 2011 年 5 月 17 日上午在上海市海防
路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东年会出席的股东
或股东代理人共 62 人，代表股份 75,860,194 股，占公司有表决权股份总数的 31.2182％。其
中： A 股股东及其股东代理人 56 人,代表股份 75,503,284 股, 占公司有表决权股份总数的
31.0713％；B 股股东及其股东代理人 6 人，代表股份 356,910 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1469％。本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理
出席了本次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、《公司 2010 年度董事会工作报告》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 75,860,194 75,766,154 0 94,040 99.8760%
A 股股东 75,503,284 75,502,354 0 930 99.9988%
B 股股东 356,910 263,800 0 93,110 73.9122%
2、《公司 2010 年度监事会工作报告》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 75,860,194 75,856,154 0 4,040 99.9947%
A 股股东 75,503,284 75,502,354 0 930 99.9988%
B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286%
3、《公司 2010 年度财务决算报告》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 75,860,194 75,856,154 0 4,040 99.9947%
A 股股东 75,503,284 75,502,354 0 930 99.9988%
B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286%
4、《公司 2010 年度利润分配方案》
1
经立信会计师事务所有限公司按企业会计准则审计确认，本公司 二○一○年合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润为 26,703,780.77 元，提取法定盈余公积 0 元,加上 2010
年初未分配利润 元，则本年度可供分配的利润为 元。
鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配 也不进行资本公
积金转增股本。
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 75,860,194 75,853,141 3,013 4,040 99.9907%
A 股股东 75,503,284 75,499,341 3,013 930 99.9948%
B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286%
5、《公司关于 2010 年度计提资产减值准备的议案》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 75,860,194 75,856,154 0 4,040 99.9947%
A 股股东 75,503,284 75,502,354 0 930 99.9988%
B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286%
6、《公司 2010 年年度报告及摘要》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 75,860,194 75,856,154 0 4,040 99.9947%
A 股股东 75,503,284 75,502,354 0 930 99.9988%
B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286%
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 75,860,194 75,856,154 0 4,040 99.9947%
A 股股东 75,503,284 75,502,354 0 930 99.9988%
B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286%
8、《公司 2010 年日常关联交易实际发生金额和 2011 年预计日常关联交易的议案》
审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避表决。
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 11,450,411 11,443,358 3,013 4,040 99.9384%
A 股股东 11,093,501 11,089,558 3,013 930 99.9645%
B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286%
9、《公司关于 2011 年度续聘会计师事务所及支付 2010 年度审计费用的议案》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 75,860,194 75,856,154 0 4,040 99.9947%
A 股股东 75,503,284 75,502,354 0 930 99.9988%
B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286%
10、《公司关于董事兼总经理盛佩英薪酬的议案》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 75,860,194 75,853,141 3,013 4,040 99.9907%
A 股股东 75,503,284 75,499,341 3,013 930 99.9948%
B 股股东 356,910 353,800 0 3,110 99.1286%
三、律师见证情况
2
本次股东年会的全过程经上海润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具
《上海润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书》
（<2011>沪润律项字第 70 号）。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过
的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东年会决议
2、律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2011 年 5 月 18 日
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