开开实业:六届二十次董事会(通讯方式)决议的公告2011-07-15
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:临 2011—014
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
六届二十次董事会(通讯方式)决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2011
年 7 月 14 日(以通讯方式)召开,会议通知于 2011 年 7 月
8 日以传真、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事 9 人,
实际参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程
的规定。会议审议通过如下决议:
《关于同意上海开开衬衫总厂在黄渡开开工业园区改扩建 7900
平方米厂房项目追加预算的议案》
为了振兴开开品牌,实现公司产业发展战略规划,公司第五届
董事会第三十九次会议审议通过了《关于同意上海开开衬衫总厂在黄
渡开开工业园区改扩建 7900 平方米厂房的议案》,同意子公司上海开
开衬衫总厂在黄渡开开工业园区改扩建 7900 平方米厂房。按照强化
改扩建项目安全性的要求,调整桩基、改进用电设施和加强消防安全
系统等,同意追加预算金额 1129.30 万元
开开工业园区改扩建项目总预算金额为:2329.30 万元,项目竣
工后须决算审计确认。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2011 年 7 月 16 日
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