证券代码：600272      证券简称：开开实业         编号：临 2011—014
          900943                开开 B 股




                   上海开开实业股份有限公司
          六届二十次董事会（通讯方式）决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      上海开开实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2011

年 7 月 14 日（以通讯方式）召开，会议通知于 2011 年 7 月

8 日以传真、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，

实际参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程

的规定。会议审议通过如下决议：

    《关于同意上海开开衬衫总厂在黄渡开开工业园区改扩建 7900
平方米厂房项目追加预算的议案》
      为了振兴开开品牌，实现公司产业发展战略规划，公司第五届
董事会第三十九次会议审议通过了《关于同意上海开开衬衫总厂在黄
渡开开工业园区改扩建 7900 平方米厂房的议案》，同意子公司上海开
开衬衫总厂在黄渡开开工业园区改扩建 7900 平方米厂房。按照强化
改扩建项目安全性的要求，调整桩基、改进用电设施和加强消防安全
系统等，同意追加预算金额 1129.30 万元
      开开工业园区改扩建项目总预算金额为：2329.30 万元，项目竣
工后须决算审计确认。

     表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告



           上海开开实业股份有限公司

                      董事会

                  2011 年 7 月 16 日




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