证券代码：600272          股票简称：开开实业           编号：临 2011-016
          900943                    开开 B 股




                     上海开开实业股份有限公司
               第六届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议于 2011 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2011 年 8 月
15 日以传真、电子邮件通知方式发出。应到董事 9 名，实到董事 9 名,3 名监事
及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公
司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：
    一、《公司 2011 年半年度报告及报告摘要》
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    二、《企业经营者年度经济目标及工作目标考核办法》
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    三、《企业经营者年度经济目标及工作目标考核实施细则》
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    四、《关于董事和高级管理人员 2011 年度薪酬方案的议案》
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    五、《2011 年半年度内部控制的自我评估报告》
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    六、《关于同意控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司办理清算及注销的

议案》
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    七、《关于同意购买银行保本短期理财产品的议案》
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
         特此公告

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上海开开实业股份有限公司董事会
        2011 年 8 月 27 日




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