开开实业:第六届董事会第二十一次会议决议公告2011-08-26
证券代码:600272 股票简称:开开实业 编号:临 2011-016
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次
会议于 2011 年 8 月 25 日在公司会议室召开,会议通知于 2011 年 8 月
15 日以传真、电子邮件通知方式发出。应到董事 9 名,实到董事 9 名,3 名监事
及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公
司章程》的有关规定,会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议:
一、《公司 2011 年半年度报告及报告摘要》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
二、《企业经营者年度经济目标及工作目标考核办法》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
三、《企业经营者年度经济目标及工作目标考核实施细则》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
四、《关于董事和高级管理人员 2011 年度薪酬方案的议案》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
五、《2011 年半年度内部控制的自我评估报告》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
六、《关于同意控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司办理清算及注销的
议案》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
七、《关于同意购买银行保本短期理财产品的议案》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告
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上海开开实业股份有限公司董事会
2011 年 8 月 27 日
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