开开实业:第六届董事会第二十三次会议决议公告2012-01-04
证券代码:600272 股票简称:开开实业 编号:临 2012-001
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次
会议于 2011 年 12 月 30 日在公司会议室召开,会议通知于 2011 年 12 月
21 日以传真、电子邮件通知方式发出。应到董事 9 名,实到董事 9 名,3 名监事
及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公
司章程》的有关规定,会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议:
一、《企业内部控制制度》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
二、《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
三、《关联交易实施细则》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
四、《募集资金管理制度》
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
以上第四项议案,需提交公司最近一次股东大会审议通过。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2012 年 1 月 5 日
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