证券代码：600272              股票简称：开开实业        编号：临 2012-001
           900943                          开开 B 股




                     上海开开实业股份有限公司
              第六届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议于 2011 年 12 月 30 日在公司会议室召开，会议通知于 2011 年 12 月
21 日以传真、电子邮件通知方式发出。应到董事 9 名，实到董事 9 名,3 名监事
及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公
司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：
   一、《企业内部控制制度》
       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    二、《内幕信息知情人登记管理制度》
       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    三、《关联交易实施细则》
        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   四、《募集资金管理制度》
        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   以上第四项议案，需提交公司最近一次股东大会审议通过。
        特此公告


                        上海开开实业股份有限公司董事会
                                     2012 年 1 月 5 日




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