证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2012—007 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 六届二十五次董事会(通讯方式)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海开开实业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2012 年 3 月 2 日(以通讯方式)召开,会议通知于 2012 年 2 月 24 日以专人送达、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司 章程的规定。会议审议通过如下决议: 《关于同意公司用动迁补偿款购置商业用房的议案》。 表决结果:同意9票, 弃权0票,反对0票。 特此公告 上海开开实业股份有限公司董事会 2012 年 3 月 6 日