证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:临 2012—009 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 六届二十七次董事会(通讯方式)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 上海开开实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2012 年 3 月 27 日(以通讯方式)召开,会议通知于 2012 年 3 月 22 日以直接送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 9 人, 实际参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程 的规定。会议审议通过如下决议: 《2012 年度内部控制规范实施工作方案》 (具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。 特此公告 上海开开实业股份有限公司董事会 2012 年 3 月 29 日