证券代码：600272            股票简称：开开实业              编号：临 2012-010
          900943                      开开 B 股




                     上海开开实业股份有限公司
             第六届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任




    上海开开实业股份有限公司（以下简称:公司）第六届董事会第二十八次会
议 于 2012 年 4 月 12 日 在 公 司 会 议 室 召 开 ， 会 议 通 知 于 2012 年 4 月
1 日以直接送达、电子邮件通知方式发出。应到董事 9 名，实到董事 9 名,3 名
监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与
《公司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下
决议：
    一、《公司 2011 年度董事会工作报告》
    (附：2011 年度独立董事述职报告)
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    二、《公司 2011 年度财务决算报告》
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    三、《公司 2011 年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司二
○ 一 一 年 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
38,578,677.80 元，提取法定盈余公积 0 元,加上 2011 年年初未分配利润
-63,578,050.67 元，则本年度可供分配的利润为-24,999,372.87 元。
    鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，本年度拟不进行利润分配,也
不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    四、《公司关于 2011 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    五、《公司 2011 年年度报告及报告摘要》

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   表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    六、《公司 2011 年日常关联交易实际发生金额和 2012 年预计日常关联交易
的议案》，关联董事何才彪、张翔华、盛佩英、黄跃、陆超、乐嘉明回避表决。
   表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
   七、《2011 年度公司内部控制的自我评估报告》
       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   八、《关于对全资子公司增加投资金额的议案》
       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   九、《关于核销公司应收账款等账面坏账的议案》
   表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   以上第一、二、三、四、五、六项议案，需提交公司 2011 年度股东年会审
议通过。


    特此公告




                           上海开开实业股份有限公司
                                       董事会
                                  2012 年 4 月 16 日




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