证券代码：600272      证券简称：开开实业          编号：临 2012—013
          900943                开开 B 股




                   上海开开实业股份有限公司
     第六届董事会第三十次会议（通讯方式）决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任




      上海开开实业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2012

年 4 月 26 日 （ 通 讯 方 式 ） 召 开 ， 会 议 通 知 于 2012 年 4 月

20 日以直接送达、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事 9

人，实际参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司

章程的规定。会议审议通过了如下决议：

《关于同意公司转让持有控股子公司上海鼎丰信息科技有限公司股
权的议案》
      表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

      特此公告




                      上海开开实业股份有限公司董事会
                             2012 年 4 月 28 日