开开实业：六届三十一次董事会（通讯方式）决议公告暨关于召开2011年度股东年会的通知2012-05-30
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：临 2012—016
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
六届三十一次董事会（通讯方式）决议公告
暨关于召开 2011 年度股东年会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议（通讯
方式）于 2012 年 5 月 29 日召开，会议通知于 2012 年 5 月
23 日以直接送达、电子邮件通知方式发出。应到董事 9 名，实到董
事 9 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、《关于 2012 年续聘会计师事务所及支付 2011 年度审计费用
的议案》
公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司
2012 年度的年报审计工作，聘期一年。
董事会提请股东大会授权董事会确定 2012 年审计机构的审计费
用并与其签订 2012 年度聘用合同。
2011 年度公司需支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报审
计费用为人民币 125 万元（包括交通、食宿、翻译等费用）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、《关于公司董事长、总经理薪酬方案的议案》
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、《关于召开 2011 年度股东年会的议案》
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一、二项议案，需提交公司 2011 年度股东年会审议。
上海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会定于 2012 年 6 月
27 日（星期三）上午 9 时正,在上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四
楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。
会议内容如下：
1、审议公司 2011 年度董事会工作报告(附：2011 年度独立董事述职
报告)
2、审议公司 2011 年度监事会工作报告
3、审议公司 2011 年度财务决算报告
4、审议公司 2011 年度利润分配预案
5、审议公司关于 2011 年度计提资产减值准备议案
6、审议公司 2011 年年度报告及摘要
7、审议公司 2011 年日常关联交易实际发生金额和 2012 年预计日常
关联交易的议案
8、审议公司关于 2012 年度续聘会计师事务所及支付 2011 年度审计
费用的议案
9、审议关于公司董事长、总经理薪酬方案的议案
10、审议公司募集资金管理制度
会议出席对象：
2
1、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员；
2、公司聘请的见证律师；
3、2012 年 6 月 13 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及其委托代
理人和 2012 年 6 月 18 日（星期一 ）下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东及其委
托代理人（B 股最后交易日为 2012 年 6 月 13 日）。
三、会议登记办法：
1、符合上述条件的股东于 2012 年 6 月 21 日（星期四）9：30～16：
00 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信
函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江苏路
口）
3、联系电话：86-21-62712138
传 真：86-21-62712138
联系地址：上海市新闸路 921 号 2 楼
邮 编：200041
联 系 人：黄伟康、刘光靓
四、其他事项：
1、会议地点：上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市旅游
培训中心报告厅）
2、会议投票方式：会议现场投票
3、会期半天，一切费用自理。
3
4、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车票）。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2012 年 5 月 31 日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士出席于 2012 年 6 月 27 日召开的上
海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会,并行使表决权。
委托人： 身份证：
股票帐户： 持有本公司股份： 股
委托人签名或盖章 ：
委托日期： 年 月 日
4
