物股票代码:600272 股票简称:开开实业 编号:临 2012—018 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决或修改提案的情况; ●本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 上海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会于 2012 年 6 月 27 日上午在上海市海防 路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。本次股东年会出席的股东 或股东代理人共 64 人,代表股份 72,718,187 股,占公司有表决权股份总数的 29.9252%。其 中: A 股股东及其股东代理人 53 人,代表股份 72,118,887 股, 占公司有表决权股份总数的 29.6786%;B 股股东及其股东代理人 11 人,代表股份 599,300 股,占公司有表决权股份总 数的 0.2466%。本次会议由公司董事长何才彪先生主持,公司部分董事、监事和其他高级管 理出席了本次股东年会,符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、提案审议情况 股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案: 1、《公司 2011 年度董事会工作报告》(附:2011 年度独立董事述职报告) 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,718,187 72,713,901 0 4,286 99.9941% A 股股东 72,118,887 72,117,901 0 986 99.9986% B 股股东 599,300 596,000 0 3,300 99.4494% 2、《公司 2011 年度监事会工作报告》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,718,187 72,713,901 0 4,286 99.9941% A 股股东 72,118,887 72,117,901 0 986 99.9986% B 股股东 599,300 596,000 0 3,300 99.4494% 3、《公司 2011 年度财务决算报告》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,718,187 72,713,901 0 4,286 99.9941% A 股股东 72,118,887 72,117,901 0 986 99.9986% B 股股东 599,300 596,000 0 3,300 99.4494% 1 4、《公司 2011 年度利润分配方案》 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)按企业会计准则审计确认,本公司二○一 一年 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 38,578,677.80 元,提取法定盈余公积 0 元,加 上 2011 年年初未分配利润-63,578,050.67 元,则本年度可供分配的利润为-24,999,372.87 元。 鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本。 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,718,187 71,900,955 17,800 799,432 98.8762% A 股股东 72,118,887 71,322,755 0 796,132 98.8961% B 股股东 599,300 578,200 17,800 3,300 96.4792% 5、《公司关于 2011 年度计提资产减值准备的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,718,187 72,539,901 174,000 4,286 99.7548% A 股股东 72,118,887 72,117,901 0 986 99.9986% B 股股东 599,300 422,000 174,000 3,300 70.4155% 6、《公司 2011 年年度报告及摘要》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,718,187 72,713,901 0 4,286 99.9941% A 股股东 72,118,887 72,117,901 0 986 99.9986% B 股股东 599,300 596,000 0 3,300 99.4494% 7、《公司 2011 年日常关联交易实际发生金额和 2012 年预计日常关联交易的议案》 审议本关联交易事项时,关联股东上海开开(集团)有限公司回避表决。 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 8,308,404 8,304,118 0 4,286 99.9484% A 股股东 7,709,104 7,708,118 0 986 99.9872% B 股股东 599,300 596,000 0 3,300 99.4494% 8、《公司关于 2012 年度续聘会计师事务所及支付 2011 年度审计费用的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,718,187 72,713,901 0 4,286 99.9941% A 股股东 72,118,887 72,117,901 0 986 99.9986% B 股股东 599,300 596,000 0 3,300 99.4494% 9、《公司关于董事长、总经理薪酬方案的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,718,187 72,522,101 174,000 22,086 99.7303% A 股股东 72,118,887 72,117,901 0 986 99.9986% B 股股东 599,300 404,200 174,000 21,100 67.4454% 10、《公司募集资金管理制度》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 72,718,187 72,539,889 174,000 4,298 99.7548% A 股股东 72,118,887 72,117,889 0 998 99.9986% B 股股东 599,300 422,000 174,000 3,300 70.4155% 2 三、律师见证情况 本次股东年会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具 《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会的法律意见 书》(<2012>沪润律项字第 70 号)。该所律师认为:本次股东年会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、股东年会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东年会通 过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字的股东年会决议 2、律师事务所出具的法律意见书 特此公告 上海开开实业股份有限公司 2012 年 6 月 28 日 3