开开实业:六届三十三次董事会决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知2012-07-23
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:临 2012—021
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
六届三十三次董事会决议公告
暨关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议,于
2012 年 7 月 23 日在公司会议室召开,会议通知于 2012 年 7 月
18 日以直接送达、电子邮件通知方式发出。应到董事 8 名,实到董
事 8 名,3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议由副董事长
张翔华先生主持。会议审议通过了如下决议:
一、《关于选举盛佩英女士为董事长的议案》
公司董事、董事长何才彪先生因退休原因,今日已向董事会提交
了辞去公司董事、董事长、战略委员会主任的辞职报告,自辞职报告
送达董事会时生效。
公司及公司董事会对何才彪先生任职期间为公司所作的贡献,表
示衷心感谢!
选举盛佩英女士为第六届董事会董事长,任职期限与本届董事会
期限一致。
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
二、《关于选举盛佩英女士为战略委员会主任的议案》
选举盛佩英女士为公司第六届董事会战略委员会委员, 任职期
限与本届董事会期限一致。
根据《董事会战略委员会工作细则》规定:战略委员会设主任
委员(召集人)一名,由董事长担任。盛佩英女士为公司第六届董事会
战略委员会主任。
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
三、《关于同意郑著江先生为董事候选人的议案》
根据董事任职条件和选聘程序,公司董事会同意提名郑著江先
生为第六届董事会董事候选人,任职期限与本届董事会期限一致,并
提交股东大会审议。
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
独立董事孙元欣、陈亚民、张志高发表了同意郑著江为董事候
选人提名的独立意见书。
四、《关于聘任郑著江先生为总经理的议案》
公司总经理盛佩英女士因工作需要,今日已向董事会提交辞去
总经理的辞职报告,已获董事会同意。
公司及公司董事会对盛佩英女士但任总经理期间为公司所作的
贡献,表示衷心感谢!
经董事长盛佩英女士提名,第六届董事会同意聘任郑著江先生
为总经理,聘任期限与本届董事会期限一致。
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
独立董事孙元欣、陈亚民、张志高发表了同意聘任郑著江先生
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为公司总经理的独立意见书。
五、《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012
年度内部控制审计机构的议案》
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
六、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
上海开开实业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会定于
2012 年 8 月 16 日(星期四)上午 9 时正,在上海市海防路 429 弄 100
号 1 号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。
会议内容如下:
一、审议《关于同意郑著江先生为第六届董事会董事的议案》
二、审议《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2012 年度内部控制审计机构的议案》
会议出席对象:
1、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员;
2、公司聘请的见证律师;
3、2012 年 8 月 2 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及其委托
代理人和 2012 年 8 月 7 日(星期二 )下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东及其委
托代理人(B 股最后交易日为 2012 年 8 月 2 日)。
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三、会议登记办法:
1、符合上述条件的股东于 2012 年 8 月 10 日(星期五)9:30~
16:00 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可
用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(近
江苏路口)
3、联系电话:86-21-62712138
传 真:86-21-62712138
联系地址:上海市新闸路 921 号 2 楼
邮 编:200041
联 系 人:黄伟康、刘光靓
四、其他事项:
1、会议地点:上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市
旅游培训中心报告厅)
2、会议投票方式:会议现场投票
3、会期半天,一切费用自理。
4、按有关规定本次股东大会不发礼品(包括车票)。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2012 年 7 月 24 日
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附件
授权委托书
兹委托 先生/女士出席于 2012 年 8 月 16 日召开的上海
开开实业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人: 身份证:
股票帐户: 持有本公司股份: 股
委托人签名或盖章 :
委托日期: 年 月 日
盛佩英女士简历
盛佩英,女,1960 年 2 月出生,大学学历,讲师、执业药师,
中共党员。曾任上海市机电工业学校教师,上海静安药业公司办公室
科员、总经理助理,上海静安药业公司副总经理,上海雷允上药业西
区有限公司副总经理,上海雷西大药房连锁有限公司总经理,上海开
开实业股份有限公司总经理。现任上海开开实业股份有限公司董事,
上海雷允上药业西区有限公司党委委员、书记、董事,上海开开制衣
公司董事。
郑著江先生简历
郑著江,男,1978 年 7 月出生,大学学历,经济学学士,会计
师、政工师,中共党员。曾任上海烟草集团静安烟草糖酒有限公司财
务部副经理、团总支书记,上海九百(集团)有限公司团委书记,上
海九百股份有限公司党委委员、副书记、副总经理。
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