股票代码：600272               股票简称：开开实业               编号：2012—025
          900943                         开开 B 股




                          上海开开实业股份有限公司
                     2012 年度第一次临时股东大会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况
    上海开开实业股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 16 日上午在
上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东大会
出席股东或股东代理人共 42 人，代表股份 71,383,353 股，占公司有表决权股份总数的
29.3759％，其中：A 股股东或股东代理人 36 人，代表股份 71,206,542 股；B 股股东或股东
代理人 6 人，代表股份 176,811 股。
    本次会议由公司董事长盛佩英女士主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席
了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
      二、提案审议情况
    股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    (一)《关于同意郑著江先生为第六届董事会董事的议案》
              全体股数      同意股数      反对股数     弃权股数          同意比例
全体股东       71,383,353    71,383,275               0          78       99.9999%
A 股股东       71,206,542    71,206,464               0          78       99.9999%
B 股股东           176,811      176,811               0              0   100.0000%


     (二)《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度内部控制审计机构

的议案》
              全体股数       同意股数      反对股数       弃权股数       同意比例
全体股东       71,383,353    71,383,275               0          78       99.9999%
A 股股东       71,206,542    71,206,464               0          78       99.9999%
B 股股东           176,811      176,811               0              0   100.0000%
    三、律师见证情况
    本次股东大会的全过程经上海市润言律师事务所律师史轶华、蒋凯佳律师见证并出具上
海市润言律师事务所《关于上海开开实业股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会的法
律意见书》（<2012>沪润律项字第 180 号）。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限公
司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
  四、备查文件
1、2012 年度第一次临时股东大会文件资料
2、经与会董事签字的 2012 年度第一次临时股东大会决议
3、律师事务所出具的法律意见书
特此公告

                                     上海开开实业股份有限公司
                                         2012 年 8 月 17 日