证券代码：600272       证券简称：开开实业          编号：临 2012—024
          900943                 开开 B 股




                   上海开开实业股份有限公司
    第六届董事会第三十四次会议（通讯方式）决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任




      上海开开实业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于

2012 年 8 月 15 日（通讯方式）召开，会议通知于 2012 年 8 月

10 日以直接送达、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事 8

人，实际参加表决的董事 8 人,会议召开符合有关法律、法规和公司

章程的规定。会议审议通过了如下决议：

    《关于拟同意受让上海强商实业有限公司 100%股权的议案》
      表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

      特此公告




                      上海开开实业股份有限公司董事会

                              2012 年 8 月 17 日