证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:临 2012—024 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议(通讯方式)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海开开实业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于 2012 年 8 月 15 日(通讯方式)召开,会议通知于 2012 年 8 月 10 日以直接送达、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人,会议召开符合有关法律、法规和公司 章程的规定。会议审议通过了如下决议: 《关于拟同意受让上海强商实业有限公司 100%股权的议案》 表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。 特此公告 上海开开实业股份有限公司董事会 2012 年 8 月 17 日