证券代码：600272          股票简称：开开实业           编号：临 2012-026
          900943                    开开 B 股




                     上海开开实业股份有限公司
               第六届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次
会议于 2012 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2012 年 8 月
14 日以直接送达、电子邮件通知方式发出。应到董事 9 名，实到董事 9 名,3 名
监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与
《公司章程》的有关规定，会议由董事长盛佩英女士主持。会议审议通过了如下
决议：
    一、《公司 2012 年半年度报告及报告摘要》
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   二、《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。


         特此公告


                         上海开开实业股份有限公司董事会
                                  2012 年 8 月 28 日




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