开开实业:第六届董事会第三十六次会议决议公告2012-09-25
证券代码:600272 股票简称:开开实业 编号:临 2012-028
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次
会议于 2012 年 9 月 24 日在公司会议室召开,会议通知于 2012 年 9 月
19 日以直接送达、电子邮件通知方式发出。应到董事 9 名,实到董事 9 名。本
次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议由董事长
盛佩英女士主持。会议审议通过了如下决议:
《关于同意受让上海强商实业有限公司100%股权的议案》
上海强商实业有限公司(以下简称:“强商公司”)成立于 2012 年 5 月 14
日,住所:上海市宝山区蕴川路 5503 号 756 室;法定代表人:郑海涛;公司类
型:有限责任公司(国内合资);注册资本:人民币 3000 万元;出资方式:货币
1000 万元,实物:2000 万元(房产,房屋坐落:黄兴路 2001 号 4 楼,建筑面积:
644.03 ㎡,房屋类型:商场,总层数 4 层,部位:四层);股东郑海涛持有 66.90%
股权,股东郑晓楼持有 33.10%股权。企业经营范围:实业投资;企业管理咨询;
资产管理;投资管理;市场营销策划;商务信息咨询;礼仪服务;展览展示服务;
园林工程;办公用品销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
为实现公司发展战略,充分运用现有资源,提升公司发展空间,抓住房地产
出现拐点的有利时机,有效利用企业自有现金流,购置适应主营业务发展需要的
商业网点,扩大主营业务销售,增加公司实物资产量。公司第六届董事会第三十
四次会议,审议通过了《关于拟同意受让上海强商实业有限公司 100%股权的议
案》,并获相关部门批准。公司聘请了具有执行证券相关业务资格的立信会计师
事务所(特殊普通合伙)、银信资产评估有限公司,对强商公司进行审计、评估。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海强商实业有限公司审计
报告及财务报表》,截止 2012 年 7 月 31 日经审计的强商公司,总资产价值
1
2,996.65 万元,总负债 0.00 万元,净资产 2,996.65 万元,营业收入:0.00 万元,
净利润:-3.35 万元。银信资产评估有限公司出具的《上海强商实业有限公司股
权转让股东全部权益价值评估报告》(银信资评报(2012)沪第 230 号)(已获静
安区国资委评估项目备案),评估基准日 2012 年 7 月 31 日,强商公司评估后的
净资产为 3,010.65 万元。公司同意不高于评估后的净资产 3,010.65 万元,受让
强商公司 100%的股权。
董事会授权公司总经理室,按照相关法律规定的程序,办理受让强商公司
100%股权的相关事宜。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2012 年 9 月 26 日
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