股票代码：600272          股票简称：开开实业         编号：临 2013—003

          900943                       开开 B 股




                   上海开开实业股份有限公司
        关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十八次会议审议通过了《关于召开 2013 年度第一次临时股东大

会的议案》，现将会议通知公告如下:

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2013 年 2 月 5 日（星期二）上午 10 时正。

    ●会议召开地点：上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海

市旅游培训中心报告厅）。

    ●会议方式：现场投票方式。

    1、召开会议基本情况

    上海开开实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会定于

2013 年 2 月 5 日（星期二）召开，有关事项通知如下：

    ①、 会议时间：2013 年 2 月 5 日（星期二）上午 10 时正开始。

    ②、会议地点：上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市

旅游培训中心报告厅）。

    ③、会议召集人：上海开开实业股份有限公司董事会。


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    ④、会议方式：现场投票方式。
    2、会议审议事项：

    ①、《关于公司董事会换届选举的议案》；

    ②、《关于公司监事会换届选举的议案》。

    有关内容详见上海证券交易所网站 http/www.sse.com.cn。

    3、会议出席对象：

    ①、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员；

    ②、公司聘请的见证律师；

    ③、2013 年 1 月 23 日（星期三 ）下午交易结束后在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托

代理人，B 股股东股权登记日为 2013 年 1 月 28 日（星期一 ）（B 股

最后交易日为 2013 年 1 月 23 日）。

    4、会议登记办法：

    ①、符合上述条件的股东于 2013 年 1 月 31 日（星期四）9：

30～16：00 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异

地股东可用信函或传真方式登记。

    ②、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近

江苏路口）
    ③、联系电话：86-21-62712138

         传      真：86-21-62712138

         邮      编：200050

         联 系   人：黄伟康、刘光靓

    5、其他事项：

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①、会期半天，一切费用自理（包括车票）；

②、按有关规定本次股东大会不发礼品。



  特此公告



                   上海开开实业股份有限公司

                           董事会

                       2013 年 1 月 16 日




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                      授权委托书




    兹委托       先生/女士出席于 2013 年 2 月 5 日召开的上

海开开实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会,并行使

表决权。

委托人：              身份证：

股票帐户：            持有本公司股份：         股



委托人签名或盖章 ：



                        委托日期：   年   月        日




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