股票代码：600272              股票简称： 开开实业          编号：临 2013-002
              900943                        开开 B 股



                    上海开开实业股份有限公司
                  六届监事会十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第十四次会

议于 2013 年 1 月 15 日下午 2:00 在上海市新闸路 921 楼 2 楼(公司会议室)召开,

应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席王财金主持，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过决议如下：

   《关于公司监事会换届选举的议案》

   表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

   公司第六届监事会自 2009 年 12 月 30 日选举产生至今，已满三年。根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，产生第七届监事会成员。

   根据《公司章程》的规定第七届监事会由三名监事组成，其中一名由职工代

表担任。经股东单位上海开开（集团）有限公司推荐，公司第六届监事会提名，

产生第七届监事会非职工监事候选人二名（按姓氏笔画为序）王强、周磊。

   上述议案将提交 2013 年度第一次临时股东大会审议。

   根据《公司章程》规定由职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之

一，第七届监事会职工代表担任的监事将由公司职工代表大会选举产生。

   特此公告



                                 上海开开实业股份有限公司监事会

                                         2013 年 1 月 16 日
   第七届监事会非职工监事候选人简历（按姓氏笔画排列）


    王强，男，1958 年 8 月出生，中共党员，大专学历，注册会计师。曾任静
安区杂粮商店营业员、财会，静安区粮油贸易公司财会、淀粉部财会，上海申江
粮油淀粉制品公司财会，上海日申食品有限公司主办会计、副经理，静安粮油食
品有限公司财务统计部经理。现任上海开开（集团）有限公司副总经济师、计划
财务部经理。
    周磊，男，1961 年 6 月出生，中共党员，大专学历。曾任上海开开实业股
份有限公司办公室主任、上海开开商城有限公司副总经理、党支部副书记，上海
开开（集团）有限公司总经理助理，西藏自治区日喀则上海广场常务副总经理、
日喀则地区旅游局局长助理，静安区商委助理调研员，上海开开实业股份有限公
司监事会主席。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海开开
经营管理有限公司执行董事、上海鸿翔百货有限公司董事长。