股票代码:600272 股票简称:开开实业 编号:2013—006 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决或修改提案的情况; ●本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 上海开开实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会于 2013 年 2 月 5 日上午在上 海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。本次股东大会出 席股东或股东代理人共 52 人,代表股份 70,450,701 股,占公司有表决权股份总数的 28.9921 %,其中:A 股股东 46 人,代表股份 70,445,291 股;B 股股东 6 人,代表股份 5,410 股。 本次会议由公司董事长盛佩英主持,公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股 东大会,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案: 一、《关于公司董事会换届选举的议案》 (一)非独立董事(按姓氏笔画为序) 1、选举王财金先生为第七届董事会董事 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962% A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979% B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340% 2、选举乐嘉明先生为第七届董事会董事 1 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962% A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979% B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340% 3、选举陆超先生为第七届董事会董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962% A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979% B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340% 4、选举张翔华先生为第七届董事会董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962% A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979% B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340% 5、选举郑著江先生为第七届董事会董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962% A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979% B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340% 6、选举盛佩英女士为第七届董事会董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962% A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979% B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340% (二)独立董事(按姓氏笔画为序) 2 1、选举王天东先生为第七届董事会独立董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962% A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979% B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340% 2、选举黄林芳女士为第七届董事会独立董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962% A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979% B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340% 3、选举蔡鸿生先生为第七届董事会独立董事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962% A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979% B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340% 二、《关于公司监事会换届选举的议案》 1、选举王强先生为第七届监事会非职工监事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 70,450,701 70,448,005 0 2,696 99.9962% A 股股东 70,445,291 70,443,805 0 1,486 99.9979% B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340% 2、选举周磊先生为第七届监事会非职工监事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 70,450,701 70,448,005 0 2,696 99.9962% A 股股东 70,445,291 70,443,805 0 1,486 99.9979% B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340% 王强、周磊与职工监事岑志坚三位监事组成公司第七届监事会。 3 三、律师见证情况 本次股东大会的全过程经上海市润言律师事务所律师蒋凯佳、许丽律师见证并出具《上 海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会的法律 意见书(<2013>沪润律项字第 80 号)》。该所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限公司章 程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、2013 年度第一次临时股东大会文件资料; 2、经与会董事签字的 2013 年度第一次临时股东大会决议; 3、律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 上海开开实业股份有限公司 2013 年 2 月 5 日 4