开开实业:第七届董事会第一次会议决议公告2013-02-05
股票代码:600272 股票简称:开开实业 编号:2013--0
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2013 年
2 月 5 日上午在公司会议室(上海市新闸路 921 号 2 楼)召开。应到
董事 9 人,实到董事 9 人,监事及高级管理人员列席了会议。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如
下:
1、选举盛佩英女士为公司第七届董事会董事长。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
(盛佩英女士简历详见 2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《香港
文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司公告)
2、选举张翔华先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
(张翔华先生简历详见 2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《香港
文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司公告)
3、选举第七届董事会各专业委员会成员:
(1)战略委员会:主任委员:盛佩英,委 员:蔡鸿生、黄林芳。
(2)薪酬与考核委员会:主任委员:蔡鸿生,委员:王天东、郑
著江。
(3)审计委员会:主任委员:王天东,委员:黄林芳、乐嘉明。
(4)提名委员会:主任委员:黄林芳,委员:张翔华、蔡鸿生。
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表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
4、根据公司董事长提名,聘任郑著江先生为公司总经理。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
(郑著江先生简历详见 2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《香港
文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司公告)
5、根据公司总经理提名,聘任於培志先生为公司副总经理。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
(於培志先生简历附后)
6、根据公司总经理提名,聘任邹静女士为公司计划财务部经理。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
(邹静女士简历附后)
7、根据公司董事长提名,聘任刘光靓先生为公司董事会秘书。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
(刘光靓先生简历附后)
8、根据公司董事长提名,聘任张燕华女士为公司证券事务代表。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
(张燕华简历附后)
独立董事王天东、黄林芳、蔡鸿生对提名聘任的高级管理人员发
表了同意的意见书。
上述人员的任期与第七届董事会的任期一致。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2013 年 2 月 5 日
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附简历:
1、於培志,男,1954 年出生,大专学历。曾任上海开开百货商
店经理,开开衬衫羊毛衫分公司经理,上海开开制衣公司总经理、总
支书记,上海开开实业股份有限公司董事兼副总经理。现任上海开开
实业股份有限公司副总经理。
2、邹静,女,1965 年 3 月出生,中专毕业,会计师。曾任富丽
绸缎呢绒公司会计,上海开开纺织品公司财务,上海开开实业股份有
限公司计划财务部主管,上海开开实业股份有限公司计划财务部副经
理。现任上海开开实业股份有限公司计划财务部经理。
3、刘光靓,男,1978 年 8 月出生,大学学历,法学学士。曾任
上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任,
现任上海开开实业股份有限公司办公室主任、证券事务代表。
4、张燕华 ,女,1979 年 1 月出生,大学学历,工学学士。曾任
金信证券有限责任公司业务秘书,上海金信管理研究有限公司信息
员,浙商证券有限责任公司研究所经理助理。现任上海开开实业股份
有限公司办公室主管。
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