股票代码：600272       股票简称：开开实业       编号：2013--0
          900943                 开开 B 股


                  上海开开实业股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海开开实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2013 年
2 月 5 日上午在公司会议室（上海市新闸路 921 号 2 楼）召开。应到

董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如

下：

   1、选举盛佩英女士为公司第七届董事会董事长。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   (盛佩英女士简历详见 2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《香港

文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司公告)

   2、选举张翔华先生为公司第七届董事会副董事长。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   (张翔华先生简历详见 2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《香港

文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司公告)

   3、选举第七届董事会各专业委员会成员：

  （1）战略委员会：主任委员：盛佩英，委 员：蔡鸿生、黄林芳。

  （2）薪酬与考核委员会：主任委员：蔡鸿生，委员：王天东、郑

著江。

  （3）审计委员会：主任委员：王天东，委员：黄林芳、乐嘉明。

  （4）提名委员会：主任委员：黄林芳，委员：张翔华、蔡鸿生。

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    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   4、根据公司董事长提名，聘任郑著江先生为公司总经理。

   表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   (郑著江先生简历详见 2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《香港
文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司公告)

   5、根据公司总经理提名，聘任於培志先生为公司副总经理。

   表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   （於培志先生简历附后）

   6、根据公司总经理提名，聘任邹静女士为公司计划财务部经理。

   表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   （邹静女士简历附后）

   7、根据公司董事长提名，聘任刘光靓先生为公司董事会秘书。

   表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   （刘光靓先生简历附后）

   8、根据公司董事长提名，聘任张燕华女士为公司证券事务代表。

   表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   （张燕华简历附后）

   独立董事王天东、黄林芳、蔡鸿生对提名聘任的高级管理人员发

表了同意的意见书。
   上述人员的任期与第七届董事会的任期一致。



    特此公告


                             上海开开实业股份有限公司董事会

                                     2013 年 2 月 5 日

                              2
附简历：
   1、於培志，男，1954 年出生，大专学历。曾任上海开开百货商

店经理，开开衬衫羊毛衫分公司经理，上海开开制衣公司总经理、总

支书记，上海开开实业股份有限公司董事兼副总经理。现任上海开开

实业股份有限公司副总经理。

   2、邹静，女，1965 年 3 月出生，中专毕业，会计师。曾任富丽
绸缎呢绒公司会计，上海开开纺织品公司财务，上海开开实业股份有

限公司计划财务部主管，上海开开实业股份有限公司计划财务部副经

理。现任上海开开实业股份有限公司计划财务部经理。
   3、刘光靓，男，1978 年 8 月出生，大学学历，法学学士。曾任

上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任，

现任上海开开实业股份有限公司办公室主任、证券事务代表。

   4、张燕华 ，女，1979 年 1 月出生，大学学历，工学学士。曾任

金信证券有限责任公司业务秘书，上海金信管理研究有限公司信息

员，浙商证券有限责任公司研究所经理助理。现任上海开开实业股份
有限公司办公室主管。




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