开开实业:第七届监事会第二次会议决议公告2013-04-26
股票代码:600272 股票简称: 开开实业 编号:2013-010
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会第
二次会议于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室召开, 会议通知于 2012
年 4 月 19 日以直接送达和电子邮件通知的方式发出。应到监事 3 名,
实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与
《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席周磊先生主持,会议审
议通过如下决议:
一、2012 年度监事会工作报告
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2012 年年度报告及报告摘要
监事会认为:公司 2012 年年度报告的编制和审议程序规范
合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经
营成果;未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定
的行为。
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2012 年度财务决算报告的议案
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于 2012 年度计提资产减值准备的议案
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2012 年日常关联交易实际发生金额和 2013 年预计日常
关联交易的议案
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2012 年度利润分配预案
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司 2013 年度第一季度报告全文及正文
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一至六项议案需提交公司 2012 年度股东年会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
监事会
2013 年 4 月 25 日