开开实业:2013年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及支付2012年度审计费用的公告2013-04-26
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2013-012
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
2013 年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事
务所及支付 2012 年度审计费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司七届董事会第二次会议审议通过了
《2013 年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及支付
2012 年度审计费用的议案》,同意继续聘用立信会计师事务所(特殊
普通合伙)担任本公司 2013 年度的财务报表审计和内部控制审计工
作,聘期一年。
经公司 2011 年度股东年会决议,公司聘请了立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司提供 2012 年度的审计服务,现该项服务已经
完成,为使公司的审计工作具备连续性,根据公司章程的有关规定及
公司董事会审计委员会的提议:拟继续聘用立信会计师事务所(特殊
普通合伙)担任本公司 2013 年度的财务报表审计和内部控制审计工
作,聘期一年。
董事会提请股东大会授权董事会确定 2013 年度审计机构的审计
费用并与其签订 2013 年度聘用合同。
2012 年度公司需支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报审
计费用为人民币 150 万元(包括交通、食宿、翻译等费用)。
公司独立董事对此发表了独立意见,认为聘请立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2013 年度的财务报表审计和内部控制审计机
构符合公司及股东的利益,同意董事会审议通过后将该议案提交公司
2012 年度股东年会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 25 日