证券代码：600272      证券简称：开开实业           编号：2013—015
          900943                开开 B 股


                   上海开开实业股份有限公司
             七届三次董事会（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海开开实业股份有限公司第七届董事会第三次会议（通讯方

式 ） 于 2013 年 5 月 8 日 召 开 ， 会 议 通 知 于 2013 年 5 月

2 日以直接送达和电子邮件通知的方式发出。应到董事 9 名，实到董

事 9 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的

有关规定。会议审议通过了如下决议：

  《关于召开 2012 年度股东年会的议案》

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。




                                            上海开开实业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2013 年 5 月 8 日