证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2013—015 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 七届三次董事会(通讯方式)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海开开实业股份有限公司第七届董事会第三次会议(通讯方 式 ) 于 2013 年 5 月 8 日 召 开 , 会 议 通 知 于 2013 年 5 月 2 日以直接送达和电子邮件通知的方式发出。应到董事 9 名,实到董 事 9 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了如下决议: 《关于召开 2012 年度股东年会的议案》 表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2013 年 5 月 8 日