股票代码：600272       股票简称：开开实业       编号：2014--001
          900943                 开开 B 股




                上海开开实业股份有限公司
              第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   上海开开实业股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2014 年 1

月 13 日下午在公司会议室（上海市新闸路 921 号 2 楼）召开。应到

董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事会

审议通过决议如下：



1、审议并通过《关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公

   司股权的议案》。

    审议通过采用不参与业绩承诺的方式,以每股 5.97 元的价格一

次性转让公司所持有的上海华拓医药科技发展有限公司共计

6,750,608 股权(占华拓公司总股本 3.95%)。本次转让将增加公司投

资收益约 3,600 万元左右。



   相关内容详见 2014 年 1 月 14 日《上海证券报》、《香港文汇报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-002 号公告。

   本议案尚须提交 2014 年第一次临时股东大会审议批准。



                                  1
2、审议并通过《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》。



   相关内容详见 2014 年 1 月 14 日《上海证券报》、《香港文汇报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-003 号公告。



    特此公告


                               上海开开实业股份有限公司董事会

                                              2014 年 1 月 14 日




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