证券代码：600272        证券简称：开开实业        编号：2014—003
          900943                  开开 B 股


                   上海开开实业股份有限公司
        关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

     ●会议召开时间：2014 年 1 月 29 日

     ●股权登记日： A 股：2014 年 1 月 21 日（星期二）

                        B 股：2014 年 1 月 24 日（星期五）

                        （Ｂ股最后交易日为 2014 年 1 月 21 日）

     ●会议方式：现场投票方式

     ●是否提供网络投票：否



        一、召开会议基本情况

     （一）股东大会届次：经上海开开实业股份有限公司第七届董事

会第八会议审议通过，决定于 2014 年 1 月 29 日上午 9 时正,在上海

市长寿路 652 号上海国际时尚教育中心三楼召开。

     （二）股东大会的召集人：公司董事会。

     （三）会议召开的日期、时间：2014 年 1 月 29 日上午 9:00 开

始。

     （四）会议的表决方式：现场投票方式。
    （五）会议地点：上海市长寿路 652 号上海国际时尚教育中心三

楼。



       二、会议审议事项

       《关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的

议案》。

    上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。相关内容

详见 2014 年 1 月 14 日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）2014-001 号公告以及 2014-002 号公告。

       三、会议出席对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、公司聘请的见证律师；

    3、2014 年 1 月 21 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及其委

托代理人和 2014 年 1 月 24 日（星期五）下午交易结束后在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东及其

委托代理人（B 股最后交易日为 2014 年 1 月 21 日）。

       四、会议登记办法：

    1、符合上述条件的股东于 2014 年 1 月 27 日（星期一）9：30～

16：00 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可

用信函或传真方式登记。

    2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江
苏路口）

    3、联系电话：86-21-62712138

       传      真：86-21-62712138

       联系地址：上海市新闸路 921 号 2 楼

       邮      编：200041

       联 系 人：刘光靓、张燕华

    五、其他事项：

    1、会期半天，一切费用自理

    2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车票）




    特此公告



    附件一：授权委托书；




                                     上海开开实业股份有限公司
                                                        董事会
                                             2014 年 1 月 14 日
附件一
                               授权委托书

       上海开开实业股份有限公司：

       兹委托        先生/女士代表本单位（或本人）出席 2014 年 1

月 29 日召开的上海开开实业股份有限公司 2014 年度第一次临时股东

大会,并行使表决权。



       委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

       委托人身份证号：                      受托人身份证号：

       委托人持股数：                        委托人股东帐户号：



                                         委托日期：2014 年       月   日

       本人对上海开开实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

具体审议事项的委托投票指示如下

序
                        议案内容                       同意   反对    弃权
号

       关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发
 1
       展有限公司股权的议案


注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。