股票代码：600272          股票简称：开开实业           编号：2014—005
          900943                    开开 B 股


                   上海开开实业股份有限公司
            2014 年度第一次临时股东大会决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。



   重要内容提示：

   ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

   ●本次会议没有新提案提交表决。



   一、会议召开和出席情况

     上海开开实业股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会于

2014 年 1 月 29 日上午在上海市长寿路 652 号上海国际时尚教育中心

F 楼三楼召开。

     公司总股本 243,000,000 股。出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数                37
A 股股东人数                              32
B 股股东人数                              5
所持有表决权的股份总数（股）              73,462,525
A 股股东持有股份总数                      73,428,297
B 股股东持有股份总数                      34,228
占公司有表决权股份总数的比例（%）         30.2315%
A 股股东持股占股份总数的比例              30.2174%
B 股股东持股占股份总数的比例              0.0141%


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     本次会议由公司董事长盛佩英女士主持，公司全体董事、监事和

高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，

出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；其中独立董事全体出席本

次股东大会；董事会秘书刘光靓出席会议。公司高管於培志、邹静列

席会议。



二、议案审议情况

   股东大会采用记名投票方式审议并表决通过如下决议：

   《关于转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议

案》


股东类别   同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例
全体股东   73,421,989   99.9448%    33,230    0.0452%      7,306    0.0100%
A 股股东   73,419,871   99.9885%     1,120    0.0015%      7,306    0.0100%
B 股股东     2,118      6.1879%     32,110    93.8121%      0       0.0000%




       三、律师见证情况

       本次股东大会的全过程经上海序伦律师事务所律师张志高、蒋

建红律师见证并出具《上海序伦律师事务所关于上海开开实业股份有

限公司 2014 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。该所律师认

为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会

的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限公司章程的规


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定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

      四、上网公告附件

       上海序伦律师事务所出具的法律意见书。



      特此公告




                                   上海开开实业股份有限公司

                                              2014 年 1 月 30 日




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