股票代码：600272       股票简称：开开实业       编号：2014--009
          900943                 开开 B 股




                上海开开实业股份有限公司
              第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   上海开开实业股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2014 年 2

月 27 日下午在公司会议室（上海市新闸路 921 号 2 楼）召开。应到

董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决

议如下：

   1、关于拟对上海赢运资产管理有限公司进行清算歇业的议案

   根据公司发展战略, 有效提高公司资金的使用效率，进一步提升

公司的盈利能力，按照可持续经营的要求，公司拟对长期未能正常开

展经营活动的非核心资产进行清理。

   为保证上海赢运资产管理有限公司歇业工作的顺利进行，公司董

事会授权公司总经理室按照相关规定的要求开展本次歇业的相关工

作。授权范围包含并不限于聘请有证券资格的审计事务所开展歇业审

计工作、完成工商歇业手续、规避歇业过程中或有的法律和财务税务

风险等相关工作。



   表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。



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   2、关于拟购买银行保本理财产品的议案

   根据公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的现状，为最大限度

地提高闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化经营目标。公司拟

利用部分闲置自有资金购买商业银行发行的风险较低且年化收益率

高于同期一年期银行定期存款利率的保本理财产品。购买总额不超过

人民币 8000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
   公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出

发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经

营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。
   独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事关于关于拟购买银行保本理

财产品的独立意见》。



   表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。



   相关内容详见 2014 年 2 月 28 日《上海证券报》、《香港文汇报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-010、2014-011 号

公告。



    特此公告


                               上海开开实业股份有限公司董事会

                                              2014 年 2 月 28 日




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